Descripción
Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales (3.ª Ed.)
Resumen del libro
Esta obra es una guía práctica y exhaustiva para el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. Dirigida a los sujetos obligados por la Ley 10/2010 y su Reglamento, combina cuadros-resumen, formularios y fundamentos teóricos para facilitar la aplicación de las obligaciones legales. El lector encontrará herramientas listas para usar, análisis detallados y las claves para evitar responsabilidades administrativas y penales.
¿De qué trata?
El libro se estructura en varias partes que abordan de forma integral la prevención del blanqueo de capitales. En primer lugar, mediante un extenso catálogo de cuadros-resumen, expone la normativa aplicable, identifica a los sujetos obligados y detalla las obligaciones específicas de cada uno. A continuación, ofrece un amplio inventario de formularios y escritos prácticos, acompañados de notas explicativas para su correcta cumplimentación.
La obra desarrolla los fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y sus deberes, incluyendo el análisis y la comunicación de operaciones sospechosas. También examina obligaciones formales como la elaboración de un manual de prevención y la conservación de documentación. Se presta especial atención a los colectivos profesionales implicados (abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores, entre otros), destacando novedades como el canal interno de denuncia y la inscripción en el Registro Mercantil. Finalmente, aborda la relación entre la prevención del blanqueo, el secreto profesional, la Ley de Protección de Datos y las posibles responsabilidades.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Obligaciones legales de los sujetos obligados según la Ley 10/2010 y su Reglamento
- Identificación, análisis y comunicación de operaciones sospechosas
- Elaboración de manuales de prevención y conservación documental
- Obligaciones específicas para abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores y otros profesionales
- Implantación de canales internos de denuncia
- Relación entre secreto profesional, protección de datos y prevención del blanqueo
- Responsabilidades administrativas y penales derivadas del incumplimiento
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a todos los profesionales y entidades sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales: abogados, asesores fiscales, auditores, contables, notarios, registradores de la propiedad, agentes inmobiliarios, entidades financieras y cualquier otro sujeto obligado. También es de gran utilidad para responsables de cumplimiento normativo, departamentos jurídicos y estudiantes de derecho o ciencias económicas que deseen especializarse en esta materia.
Qué aporta este libro
- Acceso a un catálogo completo de formularios y escritos prácticos, listos para su uso y adaptación.
- Comprensión clara y estructurada de las obligaciones legales mediante cuadros-resumen.
- Actualización normativa con las últimas novedades, como el canal interno de denuncia y la integración con la Ley de Protección de Datos.
- Herramientas para minimizar el riesgo de responsabilidades administrativas y penales.
- Guía específica para profesionales de distintos sectores, adaptando las obligaciones a cada perfil.
Ficha técnica
- Autor: Peláez Martos, José María
- Editorial: CISS
- Idioma: Español
- Tema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, FRAUDE, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
- Colección: LALEY
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: febrero de 2019
- Número de páginas: 936
- Peso: 3055 g
Valoración editorial
Esta tercera edición consolida la obra como un recurso de referencia para el cumplimiento normativo en prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque eminentemente práctico, con formularios y cuadros, la diferencia de otros manuales teóricos, facilitando la labor diaria de los profesionales. La actualización con las últimas reformas legales y la atención a las particularidades de cada colectivo la convierten en una herramienta indispensable para quienes necesitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y evitar riesgos.