Descripción
INVESTIGACION DEL FRAUDE INTERNO Y EXTERNO EN EL AMBITO CORP
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y metodológica para la investigación del fraude corporativo, tanto interno como externo. El lector aprenderá a identificar, diagnosticar y gestionar los riesgos de fraude, utilizando un enfoque científico que combina imaginación, disciplina y herramientas específicas. Dirigido a profesionales y empresas, el libro proporciona las claves para reducir la aparición de fraudes y minimizar sus consecuencias, como el daño a la imagen corporativa o la pérdida de confianza de inversores y clientes.
¿De qué trata?
El libro aborda el fraude como un acto deliberado de abuso de confianza basado en engaños para obtener un beneficio sin consentimiento de la empresa afectada. Distingue entre fraude interno, cometido por empleados, y fraude externo. La obra propone un método científico de investigación, superando las técnicas artesanales e intuitivas, y responde a la pregunta clave: ¿por dónde empezar ante un presunto fraude? A lo largo de sus páginas, se explican los pasos para administrar el riesgo, diagnosticar vulnerabilidades y llevar a cabo una investigación estructurada que permita esclarecer los hechos y erradicar la práctica fraudulenta en el ámbito corporativo.
Temas principales
- Definición y tipología del fraude corporativo: interno y externo.
- Gestión y administración del riesgo de fraude en la empresa.
- Diagnóstico de riesgos y detección temprana de fraudes.
- Metodología científica de investigación y esclarecimiento de fraudes.
- Consecuencias del fraude: daño a la imagen, pérdida de clientes e inversores.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del ámbito corporativo, como directivos, responsables de cumplimiento normativo, auditores internos, abogados especializados en derecho financiero y expertos en seguros y estudios actuariales. También es de utilidad para estudiantes y cualquier persona interesada en la prevención e investigación del fraude dentro de las organizaciones.
Qué aporta este libro
- Un método estructurado y científico para investigar fraudes, evitando enfoques improvisados.
- Herramientas para administrar y reducir el riesgo de fraude en la empresa.
- Capacidad para diagnosticar vulnerabilidades y actuar de forma preventiva.
- Conocimiento de las consecuencias del fraude y cómo mitigar su impacto en la organización.
Ficha técnica
- Autor: Ferro Veiga; José Manuel
- Editorial: Liber Factory
- Idioma: Español
- Tema: SEGUROS Y ESTUDIOS ACTUARIALES, DERECHO FINANCIERO
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2010
- Número de páginas: 322
- Dimensiones: 240.0 x 170.0
- Peso: 796.0
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para quienes buscan profesionalizar la investigación del fraude corporativo. Su enfoque práctico y metodológico, basado en la experiencia de expertos como KPMG, la convierte en una herramienta útil tanto para la prevención como para la resolución de casos. El libro destaca por su claridad al abordar un tema complejo, ofreciendo pasos concretos que pueden aplicarse en entornos empresariales reales. Es especialmente relevante para sectores como el derecho financiero y los seguros, donde la gestión del riesgo es crítica.