Descripción
Manual de preveción del blanqueo de capitales
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo y didáctico de la normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El lector encontrará una guía práctica que desglosa las obligaciones impuestas a entidades financieras, aseguradoras, casinos y otros sujetos obligados, complementada con el texto íntegro de las leyes y reglamentos aplicables. Un recurso indispensable para profesionales del derecho y la gestión empresarial que buscan cumplir con las exigencias legales y evitar riesgos penales.
¿De qué trata?
El libro aborda de forma estructurada el marco legal español contra el blanqueo de capitales, centrándose en la Ley 19/1993 y sus actualizaciones, así como en los Reales Decretos que la desarrollan. Comienza con las consideraciones generales y la organización internacional contra este fenómeno, para luego analizar la normativa de la Unión Europea. A continuación, examina las obligaciones específicas de las entidades financieras y el régimen especial para otros profesionales y empresas no financieras. También se dedica un apartado al régimen sancionador administrativo y al delito de blanqueo de capitales, concluyendo con la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, según las leyes 12/2003 y Orgánica 4/2003. Un apéndice legislativo recoge el texto completo de todas las normas citadas.
Temas principales
- Análisis de la Ley 19/1993 y su reglamento de desarrollo.
- Obligaciones de las entidades financieras en la prevención del blanqueo.
- Régimen especial para profesionales no financieros (abogados, notarios, etc.).
- Régimen sancionador administrativo y tipificación del delito de blanqueo de capitales.
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
- Normativa internacional y de la Unión Europea en la materia.
¿Para quién está recomendado?
Este manual está dirigido a abogados especializados en derecho mercantil y penal, asesores jurídicos de entidades financieras y de seguros, responsables de cumplimiento normativo (compliance officers), así como a estudiantes y profesionales que deseen comprender en profundidad las exigencias legales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Qué aporta este libro
- Proporciona una guía completa y actualizada de la normativa española e internacional aplicable.
- Facilita la comprensión de las obligaciones legales para distintos sujetos obligados, reduciendo el riesgo de incumplimiento.
- Incluye el texto íntegro de las leyes y reglamentos en un apéndice, ahorrando tiempo de consulta.
- Ofrece un enfoque didáctico que combina análisis teórico con aplicación práctica.
Ficha técnica
- Autor: ALVAREZ PASTOR; DANIEL
- Editorial: Marcial Pons
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho mercantil
- Colección: MANUALES PROFESIONALES MERCANTIL
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2007
- Número de páginas: 645
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 2105.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para cualquier profesional que deba enfrentarse a las complejas obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque sistemático y la inclusión de la normativa completa la convierten en una herramienta de consulta práctica y rigurosa, especialmente valiosa en un ámbito donde el cumplimiento normativo es crítico para evitar sanciones y responsabilidades penales.