Descripción
Legislación y Jurisprudencia sobre prevención del Blanqueo de Capitales (Papel + e-book)
Resumen del libro
Esta obra ofrece una recopilación exhaustiva y sistematizada de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, complementada con un análisis detallado de la jurisprudencia penal más relevante. El lector encontrará un instrumento de consulta imprescindible que integra directivas comunitarias, recomendaciones internacionales y legislación estatal, facilitando la comprensión de un sector jurídico en constante evolución. Diseñado para profesionales del derecho, la obra proporciona las claves para interpretar y aplicar correctamente la Ley 10/2010 y su desarrollo reglamentario.
¿De qué trata?
El libro aborda el fenómeno del blanqueo de capitales como un desafío creciente para el Estado de Derecho, asociado a nuevas y sofisticadas modalidades de delincuencia económica. La obra estructura el complejo entramado normativo que regula esta materia, incluyendo las directivas de la Unión Europea, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) y, especialmente, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, junto con otras normas estatales de distinto rango.
Además de la recopilación normativa, el texto incorpora una selección y un estudio sistemático de la jurisprudencia penal más significativa, ofreciendo criterios interpretativos esenciales para la práctica profesional. La publicación coincide con la creación oficial del Centro Registral Antiblanqueo de Capitales, lo que refuerza la colaboración de los registradores con el SEPLAC y las autoridades del Ministerio de Economía en la lucha contra este fenómeno.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Legislación penal y administrativa nacional e internacional.
- Análisis de la jurisprudencia penal en materia de blanqueo de capitales.
- Directivas comunitarias y Recomendaciones del GAFI-FATF.
- Colaboración registral en la lucha contra el blanqueo de capitales.
¿Para quién está recomendado?
Dirigido a abogados especializados en derecho penal y mercantil, registradores de la propiedad y mercantiles, asesores jurídicos de entidades financieras, funcionarios del SEPLAC, jueces y fiscales, así como a estudiantes de posgrado y opositores que requieran un conocimiento profundo y actualizado de la normativa antiblanqueo.
Qué aporta este libro
- Acceso a una recopilación normativa completa y sistematizada, actualizada hasta la fecha de edición.
- Interpretación práctica de la jurisprudencia penal más relevante, facilitando la aplicación del derecho.
- Comprensión del marco legal internacional y su integración en el ordenamiento jurídico español.
- Herramienta de consulta ágil para profesionales que deben cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
- Contexto institucional sobre el papel del Centro Registral Antiblanqueo en la lucha contra la delincuencia económica.
Ficha técnica
- Autor: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: DERECHO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL
- Colección: CODIGO PROFESIONAL
- Fecha de edición: septiembre de 2016
- Número de páginas: 1850
- Peso: 1822 g
Valoración editorial
Esta obra se presenta como un recurso de referencia para cualquier profesional que deba enfrentarse a la compleja normativa de prevención del blanqueo de capitales. Su principal valor reside en la combinación de una exhaustiva recopilación legislativa con un análisis jurisprudencial sistemático, lo que permite no solo conocer la norma, sino también su aplicación práctica. La inclusión del contexto internacional y la relevancia de la colaboración registral la convierten en una herramienta útil para quienes buscan un enfoque integral y actualizado de esta materia.