Descripción
Medidas de prevención del blanqueo de capitales
Resumen del libro
Esta obra recopila la normativa esencial en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España. El lector encontrará el texto íntegro y actualizado de la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 304/2014. Incluye índices completos de cada norma y anotaciones a pie de página que facilitan la consulta y comprensión de los preceptos legales. Se trata de una herramienta de referencia para profesionales del sector financiero, jurídico y de cumplimiento normativo.
¿De qué trata?
El libro recoge la legislación fundamental que regula las obligaciones de los sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales. La primera parte presenta la Ley 10/2010, que establece el marco general de prevención, las medidas de control, la identificación de clientes y las obligaciones de comunicación. La segunda parte desarrolla el Reglamento que concreta y detalla los procedimientos y requisitos prácticos para su aplicación. Cada norma cuenta con un índice analítico propio y anotaciones que aclaran puntos clave, facilitando la localización de artículos y la interpretación jurídica.
Temas principales
- Legislación vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Obligaciones de identificación, diligencia debida y comunicación de operaciones sospechosas.
- Régimen sancionador y medidas de control interno para entidades obligadas.
- Reglamento de desarrollo con detalle de procedimientos y plazos.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a abogados, asesores fiscales, auditores, responsables de cumplimiento normativo, empleados de entidades financieras y cualquier profesional que deba aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales en su actividad diaria. También resulta útil para estudiantes de derecho, economía y ciencias empresariales que necesiten consultar la legislación actualizada.
Qué aporta este libro
- Acceso directo al texto legal completo y actualizado en un solo volumen.
- Índices detallados que permiten localizar rápidamente cualquier artículo o disposición.
- Anotaciones a pie de página que facilitan la interpretación y conexión entre normas.
- Formato de bolsillo manejable para consulta en despachos, oficinas o desplazamientos.
Ficha técnica
- Autor: CENTRO DE PUBLICACIONES
- Editorial: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA, IMPUESTOS
- Colección: TEXTOS LEGALES. SEPARATA DEL BOLETIN OFI
- Encuadernación: Bolsillo
- Número de páginas: 128
- Peso: 115 g
Valoración editorial
Esta recopilación oficial resulta imprescindible para quienes necesitan manejar con precisión la normativa antilavado. Su valor reside en la fiabilidad del texto legal proporcionado por el Ministerio, la inclusión del reglamento de desarrollo y los índices que agilizan la consulta. Un recurso práctico y riguroso para el cumplimiento normativo.