Descripción
Lucha contra la corrupción, compliance e investigaciones internas. La influencia del Derecho estadounid
Resumen del libro
Esta obra analiza la globalización de la lucha contra la corrupción y su impacto en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los autores examinan la influencia clave de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, cuya aplicación extraterritorial está redefiniendo los estándares de compliance y las investigaciones internas a nivel mundial. El libro ofrece una guía esencial para entender cómo construir un sistema eficaz de responsabilidad empresarial, superando las limitaciones del artículo 31 bis del Código Penal español y adoptando una perspectiva internacional.
¿De qué trata?
La obra aborda la necesidad de armonizar los modelos de lucha contra la corrupción, partiendo de la realidad de que las actividades económicas y los delitos asociados no conocen fronteras. Se centra en el papel central de la FCPA estadounidense como instrumento normativo de aplicación extraterritorial, que está influyendo decisivamente en la evaluación de los programas de cumplimiento normativo y en el desarrollo de investigaciones internas en empresas de todo el mundo. Además, explora la creciente práctica de los acuerdos multijurisdiccionales, donde varios países exigen responsabilidad a una misma empresa por actos de corrupción en distintas jurisdicciones, siguiendo un modelo común. El texto propone superar el marco jurídico español (artículo 31 bis CP) para construir un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas más eficaz y alineado con las exigencias internacionales.
Temas principales
- Globalización de la lucha contra la corrupción y su impacto en el derecho penal económico.
- Aplicación extraterritorial de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos.
- Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su evolución.
- Evaluación y diseño de programas de cumplimiento normativo (compliance) eficaces.
- Desarrollo de investigaciones internas en el ámbito empresarial.
- Acuerdos multijurisdiccionales como mecanismo de exigencia de responsabilidad.
- Análisis crítico del artículo 31 bis del Código Penal español.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, especialmente abogados especializados en derecho penal económico, compliance officers, asesores jurídicos de empresa, fiscales y jueces. También resulta de gran utilidad para directivos y responsables de áreas de cumplimiento normativo en organizaciones con actividad internacional, así como para académicos e investigadores interesados en la evolución del derecho penal de la empresa y la lucha contra la corrupción.
Qué aporta este libro
- Comprensión profunda de la influencia del derecho estadounidense en el modelo europeo de compliance y responsabilidad penal empresarial.
- Claves para diseñar programas de cumplimiento normativo que resistan el escrutinio de jurisdicciones múltiples.
- Análisis práctico sobre cómo abordar investigaciones internas en un contexto globalizado.
- Perspectiva crítica y propuestas para mejorar la eficacia del artículo 31 bis del Código Penal español.
- Conocimiento sobre la mecánica y las implicaciones de los acuerdos multijurisdiccionales en casos de corrupción.
Ficha técnica
- Autor: Encinar del Pozo, Miguel Angel; Villegas García, Mª Ángeles
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: Teoría General del Derecho, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho y Procedimiento Penal, Proceso Penal
- Colección: Monografías Aranzadi
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: septiembre de 2020
- Número de páginas: 288
- Peso: 428 g
Valoración editorial
Nos encontramos ante una obra rigurosa y actual que aborda una de las cuestiones más complejas y dinámicas del derecho penal económico contemporáneo: la intersección entre la lucha global contra la corrupción y la responsabilidad de las personas jurídicas. Su principal valor reside en ofrecer una visión integradora que conecta la normativa estadounidense, de aplicación extraterritorial, con las exigencias del derecho español, proporcionando herramientas prácticas para profesionales que operan en un entorno multijurisdiccional. Es una lectura recomendada para quienes buscan no solo comprender la teoría, sino también anticipar los desafíos legales de la actividad empresarial internacional.