Descripción
CUESTIONES ACTUALES SOBRE DERECHO PENAL BANCARIO
Resumen del libro
Esta obra colectiva, fruto de la investigación del grupo PENALCRIM de la Universidad Internacional de La Rioja, ofrece un análisis riguroso y actualizado de los principales problemas penales que surgen en el ámbito bancario, financiero y crediticio. A través de una doble perspectiva jurisprudencial y doctrinal, el lector encontrará estudios detallados sobre responsabilidad penal de las entidades, blanqueo de capitales, ciberestafas, falsedades contables y otras cuestiones procesales de máxima relevancia. Un volumen imprescindible para comprender los desafíos legales del sector financiero contemporáneo.
¿De qué trata?
La obra reúne las contribuciones de un nutrido grupo de juristas que abordan, desde una perspectiva crítica y actual, diversas problemáticas penales vinculadas al funcionamiento de las entidades bancarias y financieras. Cada capítulo examina un tema específico combinando el análisis de la jurisprudencia más reciente con las principales corrientes doctrinales. Entre las cuestiones tratadas destacan la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector bancario, los delitos de falsedad contable y en cuentas anuales, la manipulación de precios en los mercados, el blanqueo de capitales canalizado a través de entidades financieras, las ciberestafas bancarias, el delito de desobediencia en este ámbito, así como diversas cuestiones procesales y el fenómeno del phishing bancario. El resultado es un estudio completo y sistemático que conecta el derecho penal sustantivo con la realidad operativa del sistema financiero.
Temas principales
- Responsabilidad penal de las entidades bancarias y financieras.
- Falsedades contables y falsedad en cuentas anuales.
- Manipulación de precios en los mercados financieros.
- Blanqueo de capitales a través de entidades bancarias.
- Ciberestafas bancarias y phishing.
- Delito de desobediencia en el ámbito bancario.
- Cuestiones procesales vinculadas al derecho penal bancario.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a abogados penalistas, asesores jurídicos de entidades financieras, jueces, fiscales, académicos e investigadores del derecho penal económico, así como a estudiantes de posgrado y profesionales del sector bancario que necesiten comprender las implicaciones penales de su actividad. También resulta de gran utilidad para compliance officers y responsables de prevención de delitos en el ámbito financiero.
Qué aporta este libro
- Un análisis actualizado de la jurisprudencia y la doctrina más reciente en derecho penal bancario.
- Una visión integral de las principales figuras delictivas que afectan al sector financiero.
- Herramientas prácticas para identificar y abordar riesgos penales en entidades bancarias.
- El respaldo de la actividad investigadora del grupo de investigación reconocido PENALCRIM.
- Una estructura clara que permite consultar cada cuestión de forma independiente.
Ficha técnica
- Autor: BUSTOS RUBIO, MIGUEL
- Editorial: J.M.BOSCH
- Idioma: Español
- Tema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO
- Colección: COLECCION PENAL J.M. BOSCH EDITOR
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: marzo de 2025
- Número de páginas: 368
- Peso: 800 g
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para quienes necesitan estar al día en las complejas intersecciones entre el derecho penal y el sector bancario. Su enfoque doble, doctrinal y jurisprudencial, junto con la selección de temas de máxima actualidad -como las ciberestafas o el blanqueo de capitales- la convierten en un recurso valioso tanto para la práctica profesional como para la investigación académica. La participación del grupo PENALCRIM garantiza un tratamiento riguroso y multidisciplinar de cada cuestión.