Descripción
El delito de lavado de activos
Resumen del libro
Este libro ofrece un análisis exhaustivo del delito de lavado de activos, también conocido como blanqueo de capitales, desde una perspectiva jurídica y práctica. El autor examina cómo se da apariencia de origen legítimo a bienes procedentes de delitos graves como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción. La obra profundiza en las técnicas, la normativa aplicable y las estrategias de persecución penal, convirtiéndose en una herramienta esencial para comprender el impacto de este fenómeno en la seguridad y el orden interno.
¿De qué trata?
La obra aborda el lavado de activos como un proceso delictivo que busca ocultar el origen ilícito de bienes o capitales, integrándolos en el sistema económico legal. El autor desglosa las fases típicas del blanqueo (colocación, estratificación e integración) y analiza las modalidades más frecuentes, como el uso de testaferros, sociedades pantalla o transacciones internacionales. Además, examina la relación del lavado de activos con delitos precedentes y su papel como motor de la corrupción y el crimen organizado. El texto también estudia la legislación penal y los mecanismos de cooperación internacional, como los impulsados por UNODC, para combatir esta amenaza global.
Temas principales
- Definición y elementos constitutivos del delito de lavado de activos
- Fases y técnicas de blanqueo de capitales
- Relación con delitos precedentes: narcotráfico, trata de personas, corrupción y secuestros
- Impacto del lavado de activos en la seguridad y el orden económico
- Marco normativo y cooperación internacional para la persecución penal
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho penal, abogados litigantes, fiscales, jueces y estudiantes de derecho interesados en la delincuencia económica y el crimen organizado. También resulta de utilidad para investigadores en ciencias jurídicas, funcionarios de unidades de inteligencia financiera y responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras. Cualquier lector con interés en comprender la mecánica del blanqueo de capitales y su combate legal encontrará en esta obra una referencia sólida.
Qué aporta este libro
- Un análisis detallado y actualizado de la tipificación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico.
- Comprensión de las técnicas y estructuras utilizadas para blanquear capitales ilícitos.
- Claves sobre la cooperación internacional y los mecanismos de persecución penal contra el crimen organizado.
- Herramientas para identificar el vínculo entre el lavado de activos, la corrupción y otros delitos graves.
Ficha técnica
- Autor: PIVA TORRES, GIANNI EGIDIO
- Editorial: J.M. BOSCH EDITOR
- Idioma: Español
- Tema: FRAUDE, PROCESO PENAL
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: marzo de 2024
- Número de páginas: 480
- Peso: 800 g
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada que aborda con rigor uno de los delitos más complejos y dañinos para la economía global. El autor logra combinar el análisis teórico con ejemplos prácticos, facilitando la comprensión de un fenómeno que afecta tanto a personas como a instituciones. Su enfoque en la cooperación internacional y la relación con la corrupción lo convierte en un recurso valioso para quienes buscan entender y combatir el lavado de activos desde una perspectiva jurídica integral.