Descripción
LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo del sistema preventivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. El lector encontrará un estudio detallado de la compleja normativa, desde las Recomendaciones del GAFI hasta la Ley 10/2010 y sus desarrollos reglamentarios, pasando por el papel del SEPBLAC. Se abordan los sujetos obligados, los deberes de compliance y el régimen sancionador administrativo, proporcionando una guía indispensable para comprender y aplicar un marco regulatorio en constante evolución.
¿De qué trata?
El libro desentraña la génesis y estructura del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un ámbito donde la regulación preventivo-administrativa se ha impuesto a nivel mundial. Se analiza cómo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y las Directivas de la Unión Europea se han trasladado a la legislación española, creando un mecanismo inusual y complejo. La obra examina el catálogo de sujetos obligados, los deberes específicos impuestos, la identificación del titular real y la incidencia de la corrupción, configurando un genuino compliance administrativo. Finalmente, se aborda el draconiano mecanismo sancionador administrativo, que en ocasiones resulta más intimidatorio que la propia pena penal, y se analiza el impacto de los frecuentes cambios normativos en la vida de empresas y profesionales.
Temas principales
- Marco normativo internacional y europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Análisis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
- Sujetos obligados y deberes de prevención: identificación, comunicación y conservación de documentos.
- Identificación del titular real y su relevancia en la prevención de la corrupción.
- Régimen sancionador administrativo: infracciones, sanciones y procedimiento.
- El compliance administrativo como herramienta de gestión del riesgo en empresas y sectores obligados.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a profesionales del derecho, asesores fiscales, auditores, responsables de compliance, abogados especializados en derecho penal económico y financiero, así como a estudiantes de posgrado y opositores que necesiten un conocimiento profundo y actualizado de la normativa preventiva. También es de gran utilidad para directivos y responsables de empresas y entidades sujetas a la Ley 10/2010, como entidades financieras, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales del sector.
Qué aporta este libro
- Un análisis riguroso y actualizado del sistema preventivo, incluyendo las últimas reformas normativas.
- Claridad en la exposición de un marco regulatorio complejo, facilitando su comprensión y aplicación práctica.
- Una guía detallada sobre los deberes y obligaciones de los sujetos obligados, reduciendo la incertidumbre jurídica.
- Herramientas para identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el ámbito empresarial.
- Una visión crítica y práctica del régimen sancionador, permitiendo anticipar y prevenir posibles infracciones.
Ficha técnica
- Autor: MORON PENDAS; ISABEL#NUÑEZ CASTAÑO; ELENA#FERRE OLIVE; JUAN CARLOS
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: DERECHO FINANCIERO, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO, DERECHO: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION
- Colección: MONOGRAFIAS
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2025
- Número de páginas: 836
- Dimensiones: 215.0 x 150.0
- Peso: 2157.0
Valoración editorial
Nos encontramos ante una obra de referencia indispensable para cualquier profesional que deba enfrentarse al complejo entramado normativo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su enfoque integral, que abarca desde el origen internacional de las obligaciones hasta su concreción en el derecho español, la convierte en una herramienta de consulta y estudio de primer orden. La profundidad del análisis y la claridad expositiva, pese a la elevada complejidad técnica de la materia, la hacen especialmente valiosa tanto para expertos como para quienes se inician en este ámbito. Sin duda, un título que cubre un vacío editorial y que será de gran utilidad para el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal.