Descripción
NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE EL BLANQUEO DE DINERO
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de la normativa internacional contra el blanqueo de capitales, combinando fundamentos éticos con un estudio detallado de los instrumentos legales globales. El lector encontrará una guía completa que abarca desde los principios deontológicos hasta las regulaciones más recientes, proporcionando las herramientas necesarias para comprender y aplicar la legislación en un contexto transfronterizo. Un recurso indispensable para profesionales del derecho y las finanzas que buscan dominar esta área compleja y en constante evolución.
¿De qué trata?
El libro se estructura en torno a la normativa internacional que regula la prevención del blanqueo de dinero, comenzando con una sólida base en ética y deontología profesional. A través de sus unidades didácticas, el autor desglosa los códigos de conducta, las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las directivas europeas aplicables. Se analizan los mecanismos de control, las obligaciones de los sujetos obligados y las sanciones previstas, todo ello con un enfoque práctico que facilita la aplicación de los conceptos en casos reales. La obra profundiza en la interconexión entre las normas internacionales y su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, ofreciendo una visión integral del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales.
Temas principales
- Ética profesional y códigos deontológicos en el ámbito financiero y jurídico.
- Normativa del GAFI y estándares internacionales contra el blanqueo de capitales.
- Directivas europeas sobre prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
- Obligaciones de diligencia debida, identificación del cliente y conservación de documentos.
- Régimen sancionador y responsabilidades legales de los sujetos obligados.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a abogados especializados en derecho penal económico, asesores financieros, compliance officers, auditores, responsables de prevención en entidades bancarias y estudiantes de posgrado en derecho internacional o finanzas. También resulta de gran utilidad para funcionarios públicos y profesionales del sector que necesiten actualizar sus conocimientos sobre la normativa vigente y su aplicación práctica.
Qué aporta este libro
- Proporciona una visión completa y actualizada del marco normativo internacional, facilitando la comprensión de sus interconexiones.
- Desarrolla herramientas prácticas para implementar programas de cumplimiento normativo eficaces en organizaciones.
- Ofrece un análisis detallado de la ética profesional como base para la prevención del blanqueo, más allá de los aspectos puramente legales.
- Ayuda a identificar y gestionar los riesgos legales asociados al incumplimiento de la normativa.
Ficha técnica
- Autor: MIGUEL ABEL SOUTO
- Editorial: B de F
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho internacional
- Encuadernación: Tapa blanda
- Fecha de edición: 2020
- Número de páginas: 550
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 800.0 gr
Valoración editorial
Esta obra se presenta como un manual de referencia para quienes necesitan un conocimiento profundo y sistematizado de la normativa internacional contra el blanqueo de dinero. Su enfoque, que parte de la ética para llegar a los detalles normativos, resulta especialmente valioso en un campo donde la prevención es clave. La extensión y el rigor del contenido lo convierten en una herramienta de consulta imprescindible para profesionales que buscan no solo cumplir con la ley, sino entender sus fundamentos y aplicarlos con criterio.