Descripción
Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de las estructuras operativas de la criminalidad organizada, centrándose en los delitos conexos que generan, como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y las falsedades documentales. El lector encontrará una guía práctica que desvela los mecanismos utilizados por las mafias, desde el uso de testaferros y empresas pantalla hasta la intervención de asesores corruptos. Además, se complementa con las fuentes de información empleadas por la Administración Pública para la investigación patrimonial, proporcionando una visión completa del marco legal y las herramientas de persecución de estos ilícitos.
¿De qué trata?
El libro aborda la compleja realidad de la criminalidad organizada, analizando sus múltiples ramificaciones delictivas. Se exploran actividades ilícitas como el tráfico de personas, órganos, vehículos y obras de arte, así como la falsificación de tarjetas de crédito, y se examinan los delitos conexos que estas generan: ilícitos fiscales y contables, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsedad en documentos mercantiles y manipulación de mercado. La obra profundiza en cómo estas organizaciones utilizan estructuras legales aparentes, como empresas pantalla y testaferros, supervisadas por abogados corruptos y asesores en seguridad corporativa e ingeniería financiera, para eludir responsabilidades civiles y penales. Finalmente, se detallan las fuentes de información y los métodos que emplea la Administración Pública para rastrear bienes y derechos, demostrar el origen ilícito de los capitales y hacer frente a estas redes delictivas.
Temas principales
- Análisis del delito fiscal y sus mecanismos de comisión.
- Investigación patrimonial y rastreo de bienes de origen ilícito.
- Blanqueo de capitales: métodos, estructuras y consecuencias jurídico-económicas.
- Criminalidad organizada y sus delitos conexos (tráficos ilícitos, falsedades, manipulación de mercado).
- Uso de testaferros, empresas pantalla y asesores corruptos para eludir la ley.
- Fuentes de información y procedimientos de la Administración Pública para la persecución de estos delitos.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, asesores fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de la Administración Pública, estudiantes de derecho y criminología, así como a cualquier persona interesada en comprender en profundidad el funcionamiento de la delincuencia económica organizada y los aspectos legales para su combate.
Qué aporta este libro
- Una visión detallada y práctica de los entresijos legales y operativos de la criminalidad organizada.
- Conocimiento especializado sobre los métodos de investigación patrimonial utilizados por la Administración.
- Comprensión de la interconexión entre el delito fiscal, el blanqueo de capitales y otros ilícitos conexos.
- Herramientas conceptuales para identificar estructuras fraudulentas como empresas pantalla y testaferros.
- Una base sólida para entender las consecuencias jurídico-económicas de estas actividades en la sociedad.
Ficha técnica
- Autor: Ferro Veiga, José Manuel
- Editorial: ECU
- Idioma: Español
- Tema: MATERIAL Y TRABAJOS DE CLASE PARA LA ENSEÑANZA Y E, FRAUDE, MATERIAL DIDACTICO
- Colección: PDTE. COLECCION
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: marzo de 2011
- Número de páginas: 166
- Peso: 410 g
Valoración editorial
Se trata de una obra de consulta rigurosa y especializada que desglosa de manera clara la compleja relación entre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capitales en el contexto de la criminalidad organizada. Su valor reside en ofrecer una perspectiva práctica, al detallar tanto los métodos ilícitos como las herramientas legales para combatirlos, lo que la convierte en un recurso útil para profesionales que buscan una comprensión aplicada de estas problemáticas.