Descripción
Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y rigurosa para la investigación del fraude en el ámbito corporativo e institucional, con especial atención al sector asegurador. El autor, José Manuel Ferro Veiga, estructura el contenido en tres bloques fundamentales: el marco legislativo y el análisis de casos reales con resoluciones judiciales; la operativa para investigar el fraude interno (empleados) y externo (clientes y proveedores); y los aspectos prácticos sobre incendios delictivos y tráfico ilícito de vehículos. El libro está diseñado para dotar al lector de técnicas de investigación técnico-científicas, superando el enfoque artesanal e intuitivo, con un lenguaje coloquial y cercano.
¿De qué trata?
El libro aborda la investigación del fraude desde una perspectiva multidisciplinar y aplicada. En su primer apartado, se examinan los aspectos legislativos relacionados con la víctima y se presentan casos prácticos reales, incluyendo el análisis de resoluciones judiciales sobre fraude al seguro, así como los medios de prueba tasados y no tasados. El segundo apartado se centra en la operativa específica para detectar y gestionar el fraude interno, cometido por empleados, y el fraude externo, perpetrado por clientes y proveedores. Finalmente, el tercer bloque profundiza en la investigación de incendios delictivos y el tráfico ilícito de vehículos, ofreciendo herramientas prácticas para estos escenarios concretos.
Temas principales
- Investigación técnico-científica del fraude corporativo e institucional.
- Marco legislativo y análisis de resoluciones judiciales en casos de fraude al seguro.
- Operativa para la detección del fraude interno (empleados) y externo (clientes y proveedores).
- Investigación de incendios delictivos y reconstrucción de siniestros.
- Tráfico ilícito de vehículos y su relación con el fraude asegurador.
- Medios de prueba tasados y no tasados en la investigación criminal.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está orientado a criminólogos, detectives e investigadores privados, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, directores y jefes de seguridad privada, directores de riesgos laborales, peritos criminólogos y criminalistas, expertos en investigación y reconstrucción de incendios, así como a Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales que ejerzan labores periciales. También resulta de utilidad para cualquier profesional en áreas afines o complementarias a la investigación criminal que desee conocer los aspectos prácticos de la investigación del fraude al seguro.
Qué aporta este libro
- Proporciona una metodología rigurosa y técnico-científica para investigar el fraude, alejándose de enfoques intuitivos.
- Ofrece casos prácticos reales y análisis de resoluciones judiciales que facilitan la comprensión de la aplicación legal.
- Desarrolla la operativa específica para abordar tanto el fraude interno como el externo en entornos corporativos.
- Incluye herramientas prácticas para la investigación de incendios delictivos y el tráfico ilícito de vehículos.
- Presenta el contenido con un lenguaje coloquial y cercano, lo que facilita su asimilación por parte de profesionales y estudiantes.
Ficha técnica
- Autor: Ferro Veiga, José Manuel
- Editorial: ECU
- Idioma: Español
- Tema: Material y trabajos de clase para la enseñanza y e, investigación y detección de delitos, material didáctico
- Colección: Pdte. Colección
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: diciembre de 2011
- Número de páginas: 213
- Peso: 527 g
Valoración editorial
Se trata de un manual práctico y bien estructurado que cubre una necesidad formativa específica en el ámbito de la investigación del fraude corporativo y asegurador. Su enfoque multidisciplinar, que combina legislación, casos reales y operativa de campo, lo convierte en un recurso valioso tanto para profesionales en activo como para estudiantes que buscan una visión aplicada de la investigación criminal. La claridad expositiva y la orientación a la práctica son sus principales fortalezas, aunque su contenido se centra exclusivamente en el contexto legal y operativo de su fecha de publicación.