Descripción
Política criminal y blanqueo de capitales
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de la política criminal en torno al blanqueo de capitales, abordando desde las directivas europeas y recomendaciones internacionales hasta el bien jurídico protegido y las sanciones aplicables. El lector encontrará un estudio detallado de las acciones neutrales de los profesionales, especialmente los abogados, y las consecuencias para las empresas. Un recurso imprescindible para comprender la complejidad normativa y jurisprudencial de esta materia.
¿De qué trata?
El libro examina los diferentes planos de la legislación penal sobre blanqueo de capitales, comenzando por el análisis crítico de la figura delictiva. Se estudia la recepción en el derecho español de las propuestas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las directivas europeas, así como su implementación en la legislación penal argentina. Profundiza en la cuestión del bien jurídico protegido, diferenciando entre medidas administrativas y penales para la prevención. Un punto central es el tratamiento de la neutralidad delictiva, donde se analiza el criterio de los honorarios profesionales bona fides como barrera para el abogado defensor frente al delito de blanqueo. Finalmente, se abordan las consecuencias accesorias y las sanciones aplicables a las empresas.
Temas principales
- Análisis crítico del delito de blanqueo de capitales en la política criminal actual.
- Recepción de las recomendaciones del GAFI y directivas europeas en los ordenamientos español y argentino.
- Delimitación del bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales.
- Medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo.
- Neutralidad delictiva y responsabilidad de los profesionales (especialmente abogados) en operaciones sospechosas.
- Consecuencias accesorias y sanciones para las personas jurídicas.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a juristas, abogados penalistas, fiscales, jueces y académicos especializados en derecho penal económico. También resulta de gran utilidad para profesionales del asesoramiento legal y compliance officers que necesiten comprender los límites de la responsabilidad penal en el ámbito del blanqueo de capitales.
Qué aporta este libro
- Un análisis riguroso y actualizado de la legislación penal sobre blanqueo de capitales desde una perspectiva comparada (España y Argentina).
- Claridad sobre el concepto de neutralidad delictiva y su aplicación a la actividad profesional de los abogados.
- Herramientas para diferenciar entre medidas administrativas y penales en la prevención del blanqueo.
- Comprensión de las consecuencias accesorias y sanciones aplicables a empresas implicadas.
- Una visión crítica y fundamentada sobre la evolución normativa y jurisprudencial de la materia.
Ficha técnica
- Autor: BAJO FERNANDEZ; MIGUEL / BACIGALUPO SAGGESE; SILVINA
- Editorial: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho penal
- Colección: PDTE. COLECCION
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 2009
- Número de páginas: 252
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada y de gran profundidad técnica, que aborda uno de los delitos más complejos del derecho penal económico. Su valor radica en la combinación de análisis normativo, jurisprudencial y práctico, con especial atención a la posición del abogado defensor. Es una referencia útil para quienes buscan entender los límites de la responsabilidad penal en el contexto del blanqueo de capitales, aunque requiere conocimientos previos en derecho penal.