Descripción
BLANQUEO Y ANTIBLANQUEO DE CAPITALES (COMO SE LAVA EL DINERO, COMO SE COMBATE EL LAVADO)
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso y exhaustivo sobre el blanqueo de capitales y las estrategias para combatirlo. El lector descubrirá cómo se oculta el dinero procedente del delito y la evasión fiscal, así como los métodos para reintroducirlo en el sistema financiero legal. Con una perspectiva multidisciplinar y numerosos casos reales, el autor desvela el funcionamiento de los paraísos fiscales, las técnicas de lavado y los mecanismos de prevención y detección implementados por los Estados. Un manual de referencia tanto para profesionales como para curiosos.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera profunda y documentada el fenómeno del blanqueo de capitales, desde sus orígenes hasta las formas más sofisticadas de ocultación de fondos. Explica con detalle las técnicas utilizadas para lavar dinero, incluyendo el uso de paraísos fiscales, sociedades pantalla y transacciones complejas. Asimismo, analiza las medidas de antiblanqueo que aplican los Estados y organismos supranacionales, mostrando tanto sus aciertos como sus limitaciones. A través de casos reales, el autor ilustra cómo operan los circuitos financieros ilegales y cómo se articula la lucha contra este delito, ofreciendo una visión completa de un mundo habitualmente opaco.
Temas principales
- Mecanismos y técnicas de blanqueo de capitales en el sistema financiero global.
- Paraísos fiscales y territorios ortodoxos: su papel en el lavado de dinero.
- Estrategias de prevención, detección y combate del blanqueo por parte de Estados y organismos internacionales.
- Casos reales de operaciones de lavado y antiblanqueo de capitales.
- Análisis multidisciplinar que integra aspectos jurídicos, económicos y financieros.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a profesionales del derecho penal, la economía, la auditoría y el cumplimiento normativo, así como a estudiantes y académicos interesados en la lucha contra el crimen financiero. También resulta de gran utilidad para cualquier lector con curiosidad por comprender el funcionamiento oculto del sistema financiero internacional y las medidas que se adoptan para protegerlo.
Qué aporta este libro
- Comprensión profunda de las técnicas de blanqueo y los mecanismos de control existentes.
- Acceso a una documentación exhaustiva con casos reales que ilustran la teoría.
- Perspectiva multidisciplinar que enriquece el análisis del fenómeno.
- Herramientas conceptuales para identificar y evaluar riesgos de blanqueo de capitales.
Ficha técnica
- Autor: GARCIA NORIEGA; ANTONIO
- Editorial: NORMA EDITORIAL
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho penal
- Colección: DERECHO
- Encuadernación: Tapa blanda
- Fecha de edición: 2012
- Número de páginas: 592
- Dimensiones: 21.0 cm x 15.0 cm
- Peso: 753.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia en su campo, que combina rigor académico con una exposición clara y accesible. La abundante documentación y los casos prácticos la convierten en una herramienta útil tanto para el especialista como para quien se inicia en la materia. Su enfoque multidisciplinar y actualizado la hace especialmente relevante en un contexto donde la lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad global.