Descripción
Compliance. Guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesgos (Papel + e-book)
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y completa para implementar sistemas de compliance efectivos en cualquier organización. El lector encontrará herramientas, modelos y estrategias para diseñar planes de prevención y control de riesgos penales, adaptados a las exigencias del Código Penal tras las reformas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un recurso indispensable para profesionales que buscan proteger a su empresa, directivos y empleados frente a posibles contingencias legales.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera exhaustiva el diseño, implantación y gestión de programas de compliance penal. Se centra en la planificación preventiva como pilar fundamental para mitigar riesgos legales, ofreciendo metodologías concretas para identificar, evaluar y controlar las áreas de exposición penal dentro de una organización. Incluye modelos de planes de control, protocolos de actuación y herramientas de supervisión, todo ello contextualizado en el marco normativo español. La obra combina el análisis teórico con casos prácticos y ejemplos reales, facilitando la aplicación directa de los conceptos en la actividad empresarial cotidiana.
Temas principales
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis del régimen legal y jurisprudencial.
- Diseño de modelos de prevención de delitos: estructura, contenidos y requisitos legales.
- Plan de control de riesgos: identificación, evaluación y mitigación de contingencias penales.
- Implementación práctica de programas de compliance: fases, actores implicados y documentación necesaria.
- Supervisión y actualización del sistema: mecanismos de control interno y mejora continua.
¿Para quién está recomendado?
Esta guía está dirigida a abogados especializados en derecho penal económico, asesores jurídicos de empresa, directores de compliance, responsables de riesgos, auditores internos y externos, así como a directivos y empresarios que buscan comprender y aplicar las exigencias legales en materia de prevención de delitos corporativos. También resulta de utilidad para estudiantes de posgrado y máster en compliance y derecho empresarial.
Qué aporta este libro
- Proporciona una metodología práctica y contrastada para diseñar un sistema de compliance adaptado a cada organización.
- Ofrece modelos y plantillas listos para aplicar, reduciendo el tiempo de implementación.
- Ayuda a minimizar el riesgo de responsabilidad penal para la empresa, sus directivos y empleados.
- Facilita la comprensión de los requisitos legales y su aplicación en la gestión diaria.
- Incluye un enfoque preventivo que permite anticiparse a posibles contingencias legales.
Ficha técnica
- Autor: Editorial Aranzadi, Redacción
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: Economía, Teoría General del Derecho, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho y Procedimiento Penal
- Colección: Aranzadi
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: septiembre de 2018
- Número de páginas: 752
- Peso: 550 g
Valoración editorial
Esta guía se presenta como una herramienta de referencia para profesionales del compliance penal, destacando por su enfoque eminentemente práctico y su actualización normativa. Su extensión y profundidad la convierten en un manual completo, ideal tanto para quienes inician un programa de prevención como para aquellos que buscan perfeccionar sistemas ya existentes. La combinación de teoría aplicada y recursos descargables en formato e-book añade un valor diferencial significativo para el lector.