Descripción
El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo (Papel + e-book)
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo y práctico del delito de blanqueo de capitales, combinando su evolución histórica con las técnicas más actuales empleadas por las organizaciones criminales. El autor, Alejandro Seoane Pedreira, desgrana la tipificación penal, la jurisprudencia relevante y los retos procesales que plantea su persecución. Un recurso indispensable para profesionales del Derecho que buscan comprender la complejidad de este fenómeno delictivo desde una perspectiva tanto teórica como aplicada.
¿De qué trata?
El libro aborda el blanqueo de dinero como fenómeno delictivo desde sus orígenes históricos hasta su configuración jurídica actual. Se examinan en profundidad las distintas fases del proceso de blanqueo (colocación, estratificación e integración), así como las técnicas concretas utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos. La obra integra el análisis de la normativa penal española con la práctica jurisprudencial, ofreciendo una visión completa de los problemas probatorios y las estrategias procesales que enfrentan los operadores jurídicos. Incluye además el estudio de casos relevantes y la aplicación de los instrumentos internacionales en la lucha contra este delito.
Temas principales
- Evolución histórica y conceptual del delito de blanqueo de capitales
- Tipificación penal y elementos del tipo en la legislación española
- Técnicas y métodos de blanqueo: operativa tradicional y nuevas tecnologías
- Jurisprudencia relevante y problemas procesales en la persecución del delito
- Cooperación internacional y compliance en la prevención del blanqueo
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a abogados penalistas, fiscales, jueces y estudiantes de Derecho que deseen especializarse en delitos económicos y financieros. También resulta de gran utilidad para profesionales del compliance, asesores de entidades financieras y responsables de prevención de blanqueo de capitales en el ámbito empresarial.
Qué aporta este libro
- Un análisis riguroso y actualizado de la normativa penal sobre blanqueo de capitales
- Comprensión de las técnicas reales de blanqueo y su tratamiento jurídico
- Herramientas prácticas para la defensa o acusación en procesos por este delito
- Claves para identificar problemas probatorios y soluciones jurisprudenciales
- Una visión integral que conecta la teoría jurídica con la práctica forense
Ficha técnica
- Autor: Seoane Pedreira, Alejandro
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL
- Colección: ESTUDIOS
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: abril de 2017
- Número de páginas: 160
- Peso: 266 g
Valoración editorial
Se trata de un estudio monográfico de gran utilidad para quienes necesitan dominar el delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva jurídico-práctica. La obra destaca por su capacidad para sintetizar la evolución legislativa, la casuística jurisprudencial y las técnicas delictivas en un formato accesible y bien estructurado. Especialmente relevante resulta el enfoque procesal, que ayuda a comprender las dificultades reales que plantea la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Un título de referencia dentro de la colección ESTUDIOS de Aranzadi para profesionales del Derecho penal económico.