Descripción
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y exhaustiva para los profesionales sujetos a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Diseñada para proporcionar formación aplicada y operatividad inmediata, el libro analiza la prueba indiciaria, los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE, y el papel de los expertos contables como analistas de pruebas. Su objetivo es dotar al lector de las herramientas necesarias para cumplir con la normativa y evitar riesgos legales.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera sistematizada la prevención del blanqueo de capitales desde una perspectiva profesional. Se centra en la aplicación práctica de la Ley 10/2010, ofreciendo un análisis detallado de los procedimientos y obligaciones que deben seguir los sujetos obligados. Incluye el estudio de la prueba indiciaria como elemento clave en la investigación de estos delitos, y glosa el papel de los expertos contables en la evaluación de la validez y eficacia de las pruebas de cargo. Además, incorpora los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE como herramientas de referencia para la identificación de actividades sospechosas.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según la Ley 10/2010.
- Análisis de la prueba indiciaria en delitos financieros.
- Catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE para la detección de operaciones sospechosas.
- Función del experto contable como analista de la validez y eficacia de las pruebas de cargo.
- Responsabilidad legal de los profesionales y riesgo de ser considerados colaboradores o cómplices.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales que actúan como sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, como abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores, entidades financieras y otros expertos del ámbito legal y contable. También es de interés para estudiantes y académicos que deseen profundizar en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en esta materia.
Qué aporta este libro
- Formación práctica y aplicable de forma inmediata en el ejercicio profesional.
- Herramientas para identificar y gestionar operaciones sospechosas según los catálogos oficiales.
- Comprensión del valor probatorio de la prueba indiciaria y su tratamiento en el ámbito judicial.
- Guía para evitar la responsabilidad penal derivada de una interpretación incorrecta de la normativa.
Ficha técnica
- Autor: González Jiménez, Carmen Elisa; Hernández Castro, Juan José; Sánchez Martín, Miguel Ángel
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL
- Colección: MONOGRAFIAS ARANZADI
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: abril de 2017
- Número de páginas: 322
- Peso: 506 g
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para los profesionales que necesitan una guía clara y operativa en la prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque práctico, combinado con el análisis de la prueba indiciaria y los catálogos oficiales, la convierte en un recurso valioso para minimizar riesgos legales y cumplir con la normativa vigente. La inclusión del papel del experto contable aporta una perspectiva diferencial que puede resultar de gran utilidad en la práctica diaria.