Descripción
PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES 2025
Resumen del libro
Esta obra constituye una recopilación normativa esencial para profesionales y operadores jurídicos que necesitan conocer y aplicar la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Actualizada a febrero de 2025, incluye el texto completo de la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, facilitando su consulta con índices sistemático y analítico y notas a pie de página. Es una herramienta práctica y actualizada para el cumplimiento normativo.
¿De qué trata?
El libro recoge la normativa española fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se estructura en dos bloques principales: la Ley 10/2010, de 28 de abril, que establece las obligaciones y medidas preventivas para los sujetos obligados, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba su reglamento de desarrollo. La edición incluye índices sistemático y analítico para una localización rápida de los artículos, así como notas a pie de página que facilitan la interpretación del texto legal.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Obligaciones de los sujetos obligados (entidades financieras, profesionales jurídicos, etc.)
- Medidas de diligencia debida y comunicación de operaciones
- Régimen sancionador y control administrativo
¿Para quién está recomendado?
Está recomendado para abogados, asesores fiscales, auditores, responsables de cumplimiento normativo, empleados de entidades financieras y de seguros, así como para estudiantes y profesionales del derecho y la economía que necesiten consultar la normativa actualizada de prevención del blanqueo de capitales.
Qué aporta este libro
- Acceso inmediato a la normativa vigente y actualizada a febrero de 2025.
- Texto legal completo de la Ley 10/2010 y su Reglamento en un solo volumen.
- Herramientas de búsqueda eficaces con índices sistemático y analítico.
- Notas a pie de página que clarifican aspectos clave de la legislación.
- Formato de bolsillo, práctico para consulta diaria en despachos y oficinas.
Ficha técnica
- Autor: TEXTOS LEGALES MINISTERIO DE HACIENDA
- Editorial: Ministerio de Hacienda, la competencia de Funcion
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA, HACIENDA PUBLICA, TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
- Colección: DERECHO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: septiembre de 2025
- Número de páginas: 19
- Peso: 185 g
Valoración editorial
Esta publicación cumple con su propósito de ofrecer una herramienta normativa de consulta directa y actualizada. Su valor principal reside en la utilidad práctica para quienes necesitan conocer con exactitud las obligaciones legales en un ámbito de creciente relevancia regulatoria. La inclusión de índices y notas facilita el trabajo del profesional, aunque su extensión reducida (19 páginas) la limita a ser un recurso de consulta básica, no un estudio doctrinal.