Descripción
PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Resumen del libro
Esta publicación ofrece una recopilación normativa esencial para profesionales y entidades obligadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualizada a julio de 2022, reúne la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014), acompañados de índices sistemático y analítico, así como notas a pie de página que facilitan la consulta y comprensión de la legislación vigente. Una herramienta de referencia para el cumplimiento normativo.
¿De qué trata?
El libro recoge la normativa española fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales. Se estructura en dos bloques principales: en primer lugar, la Ley 10/2010, de 28 de abril, que establece las obligaciones de los sujetos obligados (entidades financieras, profesionales jurídicos, inmobiliarias, entre otros) para detectar y prevenir operaciones sospechosas. En segundo lugar, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que desarrolla reglamentariamente dicha ley, detallando procedimientos, medidas de diligencia debida y mecanismos de control interno. La obra incluye índices sistemático y analítico para localizar rápidamente cualquier artículo, así como notas a pie de página que aclaran aspectos clave de la normativa.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Obligaciones de los sujetos obligados: identificación, análisis de riesgos y comunicación de operaciones.
- Medidas de diligencia debida y conservación de documentos.
- Régimen sancionador y control interno de las entidades.
- Normativa reglamentaria de desarrollo (Real Decreto 304/2014).
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del ámbito jurídico, financiero, fiscal y empresarial que necesiten consultar y aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Es especialmente útil para abogados, asesores fiscales, auditores, directivos de entidades financieras, responsables de cumplimiento normativo (compliance officers), así como para estudiantes y opositores que requieran un acceso directo a la legislación actualizada.
Qué aporta este libro
- Acceso directo a la normativa completa y actualizada a julio de 2022, sin necesidad de buscar textos dispersos.
- Índices sistemático y analítico que permiten localizar artículos y conceptos de forma rápida.
- Notas a pie de página que facilitan la interpretación de los preceptos legales y reglamentarios.
- Formato práctico de bolsillo, ideal para consulta en despachos, oficinas o durante la formación.
Ficha técnica
- Autor: VVAA
- Editorial: Ministerio de Hacienda, la competencia de Funcion
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA, HACIENDA PUBLICA, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
- Colección: TEXTOS LEGALES. SEPARATA DEL BOLETIN OFI
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: octubre de 2022
- Número de páginas: 178
- Peso: 182 g
Valoración editorial
Se trata de una recopilación normativa de gran utilidad práctica para quienes deben cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales. La inclusión de índices y notas a pie de página mejora significativamente la usabilidad de la obra, convirtiéndola en un recurso de consulta ágil y fiable. Su formato de bolsillo la hace especialmente manejable para el uso diario en entornos profesionales.