Descripción
LOS DEBERES DE COLABORACION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
Resumen del libro
Esta obra analiza en profundidad la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el sistema de prevención del blanqueo de capitales. El autor examina los deberes de colaboración que la normativa impone a profesionales y entidades financieras, y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Un estudio riguroso y actualizado que combina el análisis doctrinal con la práctica judicial, ofreciendo una visión completa de las obligaciones legales y los riesgos penales asociados a la prevención del blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español.
¿De qué trata?
El libro aborda la intersección entre el derecho penal y la normativa de prevención del blanqueo de capitales, centrándose en los sujetos obligados a colaborar con las autoridades. Se estructura en torno a los siguientes ejes:
- Análisis detallado de los deberes de colaboración (identificación, comunicación, abstención) impuestos por la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo.
- Examen de la responsabilidad penal derivada del incumplimiento de estos deberes, con especial atención a los delitos de blanqueo de capitales y la omisión del deber de impedir delitos.
- Estudio de la posición de garante de los sujetos obligados y su posible autoría o participación en los delitos de blanqueo.
- Valoración de la jurisprudencia más relevante y las últimas reformas legislativas en la materia.
Temas principales
- Responsabilidad penal de los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- Deberes de colaboración con las autoridades (comunicación de operaciones sospechosas, identificación del titular real).
- Delito de blanqueo de capitales y su relación con los deberes de prevención.
- Posición de garante y omisión del deber de impedir delitos.
- Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a profesionales del derecho, especialmente abogados penalistas y asesores jurídicos de entidades financieras, así como a responsables de cumplimiento normativo (compliance officers) y auditores. También resulta de gran utilidad para jueces, fiscales y estudiantes de posgrado especializados en derecho penal económico y prevención del blanqueo de capitales.
Qué aporta este libro
- Un análisis exhaustivo y actualizado de la responsabilidad penal de los sujetos obligados, con referencias a la última jurisprudencia.
- Claridad en la exposición de conceptos jurídicos complejos, facilitando la comprensión de las obligaciones y riesgos legales.
- Herramientas prácticas para la identificación de conductas delictivas y la gestión de los deberes de colaboración.
- Una visión crítica y fundamentada de la evolución normativa y su impacto en la práctica profesional.
Ficha técnica
- Autor: Carlos de Oliveira
- Editorial: Atelier Libros S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho penal
- Colección: ATELIER PENAL
- Encuadernación: Tapa blanda
- Fecha de edición: 2023
- Número de páginas: 358
- Dimensiones: 17.0 cm x 24.0 cm
- Peso: 700.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada y de gran rigor técnico, que cubre un vacío en la literatura jurídica española sobre la responsabilidad penal de los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque práctico y actualizado la convierte en una referencia imprescindible para cualquier profesional que deba asesorar o tomar decisiones en este ámbito. La claridad expositiva y la profundidad del análisis la hacen accesible tanto para expertos como para quienes se inician en la materia.