Descripción
LA PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES
Resumen del libro
Esta monografía ofrece un análisis exhaustivo de la normativa española sobre prevención de blanqueo de capitales, en consonancia con las Recomendaciones del GAFI y las Directivas Europeas. La obra examina la ubicación jurídica de esta materia, sus fases y su conexión con las técnicas de blanqueo. Además, detalla las obligaciones esenciales de los sujetos obligados, como la diligencia debida, el control interno y las funciones del oficial de cumplimiento, para concluir con el estudio de infracciones y sanciones. Un enfoque preventivo y práctico guía al lector en la resolución de supuestos reales.
¿De qué trata?
El libro se estructura en torno al análisis de la prevención de blanqueo de capitales (PBC) desde una perspectiva jurídica integral. Comienza situando la materia dentro del ordenamiento español, para luego desglosar las fases del blanqueo y su interrelación con las técnicas empleadas. A continuación, se centra en las obligaciones de los sujetos obligados: las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información y las exigencias de control interno, así como el papel del oficial de cumplimiento. La obra culmina con un estudio pormenorizado del régimen sancionador. Todo ello se aborda no solo desde un plano doctrinal, sino también aplicado a casos prácticos que los profesionales del área deben resolver para cumplir la normativa.
Temas principales
- Marco normativo español de prevención de blanqueo de capitales en relación con el GAFI y la Unión Europea.
- Fases del blanqueo de capitales y su vinculación con técnicas específicas.
- Obligaciones de diligencia debida, información y control interno para sujetos obligados.
- Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
- Régimen de infracciones y sanciones previsto en la normativa de prevención.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a profesionales del ámbito jurídico y del cumplimiento normativo, como abogados, asesores legales, responsables de prevención de blanqueo de capitales y oficiales de cumplimiento. También resulta de gran utilidad para estudiantes de Derecho y de másteres especializados en compliance, así como para cualquier persona que deba aplicar la normativa de PBC en el sector financiero o en otras actividades sujetas a estas obligaciones.
Qué aporta este libro
- Una visión clara y estructurada de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales, actualizada con las exigencias internacionales.
- Herramientas prácticas para resolver supuestos reales, combinando el análisis doctrinal con casos aplicados.
- Un enfoque preventivo que ayuda a los sujetos obligados a cumplir con sus deberes legales y evitar sanciones.
- Comprensión detallada del papel del oficial de cumplimiento y de las medidas de control interno.
Ficha técnica
- Autor: CLAVIJO SUNTURA, JOEL HARRY
- Editorial: J.M. BOSCH EDITOR
- Idioma: Español
- Tema: DERECHO CIVIL
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: julio de 2022
- Número de páginas: 246
- Peso: 400 g
Valoración editorial
Se trata de una obra rigurosa y práctica, que combina el análisis jurídico con la aplicación real de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Su enfoque preventivo y la experiencia del autor, tanto académica como profesional, la convierten en un recurso valioso para quienes necesitan comprender y cumplir con estas obligaciones en su actividad diaria. Resulta especialmente útil para profesionales del compliance y del derecho que busquen una guía actualizada y orientada a la resolución de casos concretos.