Descripción
LA IMPUNIDAD FINANCIERA ANALISIS DE CASOS DE RECUPERACION
Resumen del libro
Esta obra examina en profundidad los procesos legales de recuperación y restitución internacional de activos procedentes de la corrupción transnacional, tomando como eje los casos gestionados por las autoridades suizas. A través del análisis de casos exitosos, bloqueos preventivos y procesos fallidos, la autora ofrece una visión detallada de cómo Suiza ha actuado como jurisdicción clave en la lucha contra la impunidad financiera. Un estudio riguroso y necesario para comprender los mecanismos jurídicos que permiten o dificultan la devolución de fondos ilícitos a sus países de origen.
¿De qué trata?
El libro se centra en el análisis de diez casos emblemáticos de restitución internacional gestionados por Suiza, conocidos como los "casos top ten", vinculados con países como Angola, Filipinas, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Perú y Haití. A estos se suman los casos de Egipto, Túnez y Ucrania, donde Suiza ordenó el bloqueo de oficio de activos de presunto origen ilícito.
La investigación también aborda el bloqueo de activos basado en sanciones económicas contra veintitrés Estados, distinguiendo entre la presión política y la restitución efectiva de los fondos. Se identifican y analizan once casos adicionales de bloqueo, confiscación y restitución no incluidos en los listados oficiales suizos.
Además, se examinan trece casos en los que los fondos bloqueados probablemente no hayan sido aún confiscados o restituidos, correspondientes a países como Angola, Brasil, Libia, Malasia, Perú, Siria, Venezuela, entre otros. Finalmente, se investigan los procesos de restitución fallidos en sede suiza, incluyendo los casos de Chile, Egipto, Malasia, Pakistán y la República Democrática del Congo, entre otros.
Temas principales
- Recuperación y restitución internacional de activos ilícitos.
- Corrupción transnacional y mecanismos legales de persecución.
- Jurisdicción suiza como referencia en la lucha contra la impunidad financiera.
- Sanciones económicas internacionales y su relación con la restitución de fondos.
- Análisis de casos exitosos, bloqueos preventivos y procesos fallidos.
- Derecho internacional y cooperación judicial entre Estados.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, investigadores en ciencias jurídicas y políticas, estudiantes de posgrado especializados en derecho internacional, criminología o lucha contra la corrupción, así como a funcionarios públicos y organismos internacionales interesados en la recuperación de activos y la transparencia financiera.
Qué aporta este libro
- Un análisis detallado y actualizado de la jurisprudencia suiza en materia de restitución de activos ilícitos.
- Una clasificación clara de casos exitosos, bloqueados y fallidos, facilitando la comprensión de los factores que determinan cada resultado.
- Información cuantitativa sobre las sumas totales restituidas a nivel mundial en un periodo de treinta años y la cuota suiza en este proceso.
- Una perspectiva crítica sobre las sanciones económicas como herramienta de presión frente a la restitución efectiva de fondos.
- Un recurso valioso para la elaboración de políticas públicas y estrategias legales en la lucha contra la corrupción transnacional.
Ficha técnica
- Autor: María Gabriela Sarmiento
- Editorial: Atelier Libros S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Teoría General del Derecho
- Colección: Atelier Internacional
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2023
- Número de páginas: 160
- Dimensiones: 17.0 cm x 24.0 cm
- Peso: 522.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada y rigurosa que aborda un tema de gran actualidad y relevancia jurídica. La autora ofrece un estudio exhaustivo de la práctica suiza en la recuperación de activos, combinando el análisis de casos concretos con una reflexión sobre los mecanismos legales y políticos implicados. Es un recurso de gran utilidad para quienes buscan comprender en profundidad los desafíos y logros en la lucha contra la impunidad financiera a nivel internacional.