Descripción
EL PROCESO LEGAL DE RECUPERACION DE ACTIVOS DERIVADOS DE LA
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis jurídico exhaustivo sobre los mecanismos legales para recuperar activos procedentes de la corrupción transnacional, centrándose en la práctica del centro financiero offshore suizo. La autora desentraña las complejidades del derecho internacional y las estrategias procesales necesarias para rastrear, congelar y repatriar fondos ilícitos. Un recurso indispensable para profesionales del derecho que buscan comprender los desafíos y las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción global.
¿De qué trata?
El libro examina en profundidad el proceso legal de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional, con un enfoque particular en la jurisdicción suiza como centro financiero offshore. Se analizan los instrumentos jurídicos internacionales, la cooperación judicial entre Estados y las estrategias de litigio para abordar casos complejos de flujos financieros ilícitos. La obra explora desde la identificación de los activos hasta su repatriación, pasando por los mecanismos de congelamiento y decomiso, siempre desde una perspectiva práctica y basada en casos reales. Se abordan también las limitaciones legales y los obstáculos procesales que enfrentan los Estados en estos procesos.
Temas principales
- Recuperación de activos ilícitos en el derecho internacional
- Corrupción transnacional y sus mecanismos financieros
- Centros financieros offshore y su regulación jurídica
- Cooperación judicial internacional en materia penal y patrimonial
- Análisis de la práctica suiza en la repatriación de fondos
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a abogados especializados en derecho penal económico, fiscales, jueces y académicos del derecho internacional. También resulta de gran utilidad para funcionarios públicos involucrados en la lucha contra la corrupción, así como para estudiantes avanzados de derecho que deseen profundizar en los aspectos procesales de la recuperación de activos a nivel transnacional.
Qué aporta este libro
- Un análisis detallado de los procedimientos legales para recuperar activos desde centros financieros offshore
- Comprensión de las estrategias jurídicas empleadas en casos reales de corrupción transnacional
- Herramientas prácticas para abordar la cooperación judicial internacional en materia de decomiso
- Conocimiento especializado sobre la práctica suiza como referencia en la repatriación de fondos ilícitos
Ficha técnica
- Autor: Sarmiento; María Gabriela
- Editorial: Atelier Libros S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Teoría General del Derecho
- Colección: Derecho
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2022
- Número de páginas: 448
- Dimensiones: 170 x 240 mm
- Peso: 1108 g
Valoración editorial
Se trata de una obra rigurosa y especializada que aborda un tema de gran actualidad en el derecho internacional. Su enfoque en la práctica suiza aporta un valor diferencial al análisis, ofreciendo una perspectiva concreta sobre uno de los centros financieros más relevantes en casos de corrupción transnacional. Es una lectura esencial para quienes buscan comprender los aspectos procesales y las estrategias legales en la recuperación de activos ilícitos.