Descripción
GUIA PRACTICA PARA LA GESTION DEL COMPLIANCE PENAL SEGUN LA
Resumen del libro
Esta guía práctica ofrece a los profesionales del compliance y del asesoramiento jurídico externo las herramientas necesarias para diseñar, implementar y gestionar un modelo de prevención de delitos eficaz, conforme a los estándares de la norma ISO 37301. El libro proporciona un enfoque claro y aplicado, combinando los fundamentos legales del compliance penal con la metodología práctica para su implantación en la organización. Una obra de referencia para quienes buscan un manual operativo y actualizado en la materia.
¿De qué trata?
La obra aborda de manera integral la gestión del compliance penal, desde la comprensión de los requisitos normativos hasta la ejecución de las fases clave del sistema. Se explica cómo identificar y evaluar los riesgos penales específicos de la empresa, cómo diseñar un código ético y un canal de denuncias, y cómo establecer procedimientos de control y supervisión. Además, se detalla el proceso de auditoría interna y la preparación para la certificación según la norma ISO 37301, convirtiéndose en una guía paso a paso para la implantación práctica del modelo de prevención.
Temas principales
- Fundamentos del compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Diseño e implementación de un modelo de prevención de delitos (MPD).
- Evaluación y gestión de riesgos penales en la organización.
- Elaboración del código ético y políticas de cumplimiento.
- Gestión del canal de denuncias y procedimientos de investigación interna.
- Auditoría interna del sistema de compliance y preparación para la certificación ISO 37301.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a profesionales del compliance, directores de cumplimiento normativo, responsables de riesgos, asesores jurídicos externos, abogados especializados en derecho penal económico y consultores que necesiten una guía práctica y actualizada para la gestión del compliance penal en sus organizaciones o clientes.
Qué aporta este libro
- Un marco metodológico completo y aplicable para la implantación de un sistema de compliance penal.
- Herramientas y ejemplos prácticos para la identificación y mitigación de riesgos penales.
- Claves para la preparación de la certificación según la norma ISO 37301, un estándar internacional de referencia.
- Una visión actualizada de la legislación y las mejores prácticas en la materia.
- Un enfoque operativo que facilita la toma de decisiones y la implementación efectiva en la empresa.
Ficha técnica
- Autor: Alain Casanovas Ysla
- Editorial: Aenor. Asociacion Española de Normalizacion y Certificacion
- Idioma: Español
- Tema: Derecho - Derecho penal
- Colección: AENOR
- Encuadernación: Tapa blanda
- Fecha de edición: 2025
- Número de páginas: 336
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 500.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de gran utilidad práctica para el profesional del compliance, ya que combina el rigor técnico con una orientación clara a la aplicación real. Su enfoque en la norma ISO 37301 y la estructura paso a paso la convierten en un recurso valioso tanto para quienes inician la implantación de un sistema de prevención como para aquellos que buscan optimizar el ya existente. Un manual de referencia dentro de la colección de AENOR, avalado por su experiencia en normalización y certificación.