Descripción
Prevención y castigo del blanqueo de capitales
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo del blanqueo de capitales desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho. El lector encontrará un estudio detallado de los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, diseñados para prevenir y castigar esta actividad ilícita. El libro integra la reciente reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) y aborda la regulación administrativa y penal, con especial atención al decomiso de beneficios y al tipo penal de blanqueo. Su valor principal reside en justificar la prohibición del blanqueo basándose en el daño social que genera y en evaluar la eficiencia del sistema de prevención y castigo.
¿De qué trata?
La obra examina el blanqueo de capitales como fenómeno central en los debates político-criminales y jurídico-penales actuales, vinculado a la investigación de numerosos delitos. El autor analiza las normas internacionales y nacionales, centrándose en la regulación administrativa y jurídico-penal, con especial interés en las normas sobre decomiso de beneficios del delito y el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español. Se concede una importancia significativa al Criminal Compliance, lo que implica el estudio de los deberes de control de los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas. El trabajo persigue un doble objetivo: justificar la prohibición del blanqueo de capitales por el daño social que origina y subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que su evaluación demuestre ser eficiente en la reducción de dichos daños.
Temas principales
- Análisis Económico del Derecho aplicado al blanqueo de capitales
- Prevención y castigo del blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español
- Reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) y su impacto en el delito de blanqueo
- Decomiso de los beneficios del delito como medida central
- Criminal Compliance y deberes de control de los sujetos obligados
- Responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas por blanqueo de capitales
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, especialmente a abogados penalistas y financieros, así como a jueces, fiscales y académicos especializados en derecho penal y criminología. También resulta de gran utilidad para responsables de cumplimiento normativo (compliance officers) y estudiantes de posgrado que deseen profundizar en la regulación del blanqueo de capitales desde una perspectiva crítica y analítica.
Qué aporta este libro
- Un marco teórico sólido que justifica la prohibición del blanqueo de capitales en función del daño social que provoca.
- Un análisis detallado de la reforma del Código Penal de 2015 y su aplicación práctica al delito de blanqueo.
- Una evaluación crítica de la eficiencia del sistema de prevención y castigo, más allá de su mera descripción normativa.
- Una comprensión integral del Criminal Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito.
- Una perspectiva metodológica innovadora que integra el Análisis Económico del Derecho en el estudio del blanqueo de capitales.
Ficha técnica
- Autor: Bermejo, Mateo G.
- Editorial: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Idioma: Español
- Tema: DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL, DERECHO FINANCIERO
- Colección: DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
- Encuadernación: Bolsillo
- Número de páginas: 394
- Peso: 917 g
Valoración editorial
Se trata de una obra rigurosa y actualizada que aborda el blanqueo de capitales desde una perspectiva interdisciplinar poco habitual en la literatura jurídica española. El enfoque basado en el Análisis Económico del Derecho aporta un valor diferencial, al no limitarse a describir la normativa, sino a evaluar su eficiencia y justificación social. Resulta especialmente relevante para profesionales que necesiten comprender las implicaciones prácticas de la reforma penal y del Criminal Compliance en la prevención de este delito.