Descripción
VII Congreso Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Resumen del libro
Esta obra recoge las ponencias y conclusiones del VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2019. El lector encontrará un análisis exhaustivo de las reformas legislativas de 2018, incluyendo la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, y su impacto en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de una herramienta de referencia para profesionales del Derecho, la economía y la empresa.
¿De qué trata?
El libro compila las intervenciones de los especialistas más reconocidos en la investigación del blanqueo de dinero, reunidos en el VII Congreso. Se abordan en profundidad las novedades normativas de 2018, como los nuevos tipos agravados de blanqueo procedente del narcotráfico y por pertenencia a organización criminal, así como las tendencias en la financiación del terrorismo. También se examinan temas como el compliance penal corporativo, la titularidad real, la protección del orden socioeconómico, las relaciones entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los juegos de azar electrónicos. La obra integra perspectivas penales, administrativas, financieras, constitucionales, económicas, profesionales, estadísticas y tecnológicas.
Temas principales
- Reformas legislativas de 2018 en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales.
- Responsabilidad criminal de las personas jurídicas y compliance penal corporativo.
- Tipos agravados de blanqueo de dinero y nuevas tendencias en la financiación del terrorismo.
- Análisis de la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018.
- Relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal.
- Uso de nuevas tecnologías (tarjetas de prepago, juegos de azar electrónicos) en actividades de blanqueo.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios, y en general a cualquier profesional o estudioso que necesite estar al día en la normativa y las estrategias más avanzadas para la prevención y represión del blanqueo de dinero.
Qué aporta este libro
- Acceso a las ponencias de los principales especialistas en la materia, recogidas en un solo volumen.
- Análisis detallado y actualizado de las reformas legislativas de 2018 y su aplicación práctica.
- Perspectiva multidisciplinar que integra aspectos penales, económicos, financieros y tecnológicos.
- Herramientas y conocimientos para la implementación de programas de compliance y la gestión de riesgos.
- Comprensión de las nuevas tendencias delictivas y los mecanismos para combatirlas.
Ficha técnica
- Autor: Abel Souto; Miguel y otros
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: DELITO Y CRIMINOLOGIA - TEORIA GENERAL DEL DERECHO
- Colección: DERECHO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2020
- Número de páginas: 560
- Dimensiones: 24.0 cm x 1.7 cm
- Peso: 138.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia imprescindible para el profesional del Derecho penal económico y de la empresa. Su valor radica en la actualidad y profundidad de los temas tratados, fruto de un congreso que reunió a los mayores expertos. La estructura del libro, que recoge ponencias y análisis de las últimas reformas, lo convierte en una herramienta práctica y actualizada para quienes deben aplicar la normativa en su día a día. Es, sin duda, una adición valiosa a cualquier biblioteca especializada.