Descripción
LAVADO DE ACTIVOS ESTUDIO SOBRE LA PREVEN
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo y multidisciplinar del delito de lavado de activos, combinando perspectivas sociales, económicas y jurídicas. El lector encontrará un estudio detallado de la evolución histórica de este fenómeno, su impacto en las naciones y las tendencias actuales de perpetración. La obra profundiza en un análisis crítico de la legislación ecuatoriana desde un enfoque preventivo, contrastándola con normativas internacionales y de otros países, lo que la convierte en una herramienta esencial para comprender los desafíos regulatorios y las lagunas legales existentes.
¿De qué trata?
El libro aborda el lavado de activos desde una doble perspectiva. En una primera parte, realiza un recorrido general por el estado del arte de este delito, examinando su conmoción social y económica a lo largo del tiempo en diferentes naciones, así como las formas modernas en que se perpetra. En una segunda parte, el estudio se centra en un análisis jurídico específico y crítico de la legislación ecuatoriana en materia de prevención. Se examinan los cuerpos legales nacionales en comparación con la normativa internacional de aceptación general y las leyes de otros países, poniendo de relieve la dispersión normativa en Ecuador y la ausencia de regulación en ciertos sectores económicos y sujetos obligados según los estándares internacionales.
Temas principales
- Análisis multidisciplinar del delito de lavado de activos desde perspectivas social, económica y jurídica.
- Evolución histórica e impacto del lavado de activos en las naciones.
- Tendencias actuales en la perpetración del delito.
- Estudio crítico de la legislación ecuatoriana sobre prevención del lavado de activos.
- Comparativa con normativa internacional y legislación de otros países.
- Identificación de lagunas legales y dispersión normativa en Ecuador.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a estudiantes de grado y posgrado en derecho y criminología, profesionales del ámbito jurídico y de la prevención de delitos financieros, así como al extenso listado de personas jurídicas obligadas a reportar información a los entes reguladores. También resulta de gran utilidad para legisladores y responsables de políticas públicas interesados en comprender los desafíos regulatorios en la lucha contra el lavado de activos.
Qué aporta este libro
- Proporciona una visión completa y actualizada del lavado de activos como fenómeno social y económico.
- Ofrece un análisis crítico y detallado de la legislación ecuatoriana en materia preventiva, identificando sus carencias.
- Facilita la comprensión de los estándares internacionales y su aplicación en el contexto nacional.
- Sirve como herramienta de consulta para profesionales y obligados a cumplir con las normativas antilavado.
Ficha técnica
- Autor: DE LA TORRE LASCANO; CARLOS
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: DELITO Y CRIMINOLOGIA - DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL
- Colección: CORRUPCION, CRIMEN ORGANIZADO Y DELINCUE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2020
- Número de páginas: 464
- Dimensiones: 21.0 cm x 15.0 cm
- Peso: 886.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para quienes necesitan un conocimiento profundo y crítico del marco preventivo del lavado de activos, con un enfoque particular en la realidad ecuatoriana. Su valor radica en el rigor del análisis jurídico comparado y en la identificación de las deficiencias normativas, lo que la convierte en una herramienta útil tanto para la práctica profesional como para la reflexión académica y legislativa.