Descripción
VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Resumen del libro
Esta obra recoge las ponencias y conclusiones del VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela en 2018. El lector encontrará un análisis exhaustivo de la jurisprudencia penal española más reciente, el impacto de las reformas legislativas europeas y el uso de herramientas informáticas para la prevención de este delito. Un volumen de referencia para profesionales del Derecho penal y la criminología que buscan comprender la evolución normativa y las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales en el contexto digital y globalizado.
¿De qué trata?
El libro compila las intervenciones de los especialistas más reconocidos en la investigación del blanqueo de dinero, reunidos en el congreso celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela en julio de 2018. Se analiza la jurisprudencia penal española hasta ese año, junto con las reformas legales recientes. Se examina la aplicación del Reglamento europeo 2015/847 sobre el uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo, así como la incidencia de la Directiva 2015/849 en el ordenamiento penal español, incluyendo las modificaciones necesarias para adaptar la ley preventiva nacional. Además, se abordan aspectos penales, administrativos, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos e internacionales del fenómeno, con especial atención a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos.
Temas principales
- Prevención y represión del blanqueo de capitales en el Derecho penal español y europeo.
- Análisis de la jurisprudencia penal española sobre blanqueo de dinero hasta 2018.
- Impacto de las reformas legislativas de la Unión Europea, en particular el Reglamento 2015/847 y la Directiva 2015/849.
- Uso de herramientas informáticas y tecnología digital en la prevención y persecución del blanqueo.
- Internacionalización del Derecho penal y comparativa con ordenamientos iberoamericanos.
- Aspectos económicos, administrativos y constitucionales relacionados con el blanqueo de dinero.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a abogados, jueces, fiscales, criminólogos, investigadores y académicos especializados en Derecho penal económico, Derecho internacional y prevención del blanqueo de capitales. También resulta de interés para profesionales del sector financiero, asesores legales y responsables de cumplimiento normativo que necesiten estar al día de las últimas reformas y tendencias jurisprudenciales en la materia.
Qué aporta este libro
- Acceso a las ponencias y conclusiones de los mayores expertos en la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel europeo e iberoamericano.
- Análisis detallado de la jurisprudencia penal española y las reformas legales más recientes hasta 2018.
- Comprensión de la aplicación de la normativa europea (Reglamento 2015/847 y Directiva 2015/849) en el ordenamiento jurídico español.
- Perspectiva multidisciplinar que integra aspectos penales, económicos, administrativos y tecnológicos del blanqueo de capitales.
- Actualización sobre las estrategias de prevención en la economía y sociedad digital.
Ficha técnica
- Autor: Abel Souto; Miguel y otros
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: Teoría General del Derecho, Repertorio Jurisprudencial de Derecho Internacional, Derecho y Procedimiento Penal
- Colección: Homenajes & Congresos
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2019
- Número de páginas: 588
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 1454.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia imprescindible para quienes se dedican al estudio o la práctica del Derecho penal económico y la prevención del blanqueo de capitales. La reunión de las principales voces académicas y profesionales del ámbito iberoamericano y europeo garantiza un contenido riguroso y actualizado. Su enfoque multidisciplinar y el análisis detallado de la jurisprudencia y las reformas legislativas la convierten en una herramienta valiosa tanto para la investigación como para la práctica profesional. Un volumen que consolida el conocimiento generado en uno de los congresos más relevantes sobre la materia.