Descripción
Sector bancario. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos (Papel + e-book)
Resumen del libro
Esta guía ofrece una aproximación práctica y accesible a la implantación de programas de compliance y protección de datos en el sector bancario. La obra explica cómo construir una cultura corporativa sólida basada en valores éticos, analizando los requisitos normativos esenciales y los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento legal. Dirigida a profesionales del derecho, la banca y la auditoría, proporciona las claves para entender la importancia de estos sistemas en la gestión del riesgo reputacional y legal de las entidades financieras.
¿De qué trata?
La obra se centra en desglosar los fundamentos del corporate compliance y la protección de datos aplicados al ámbito bancario. A través de un enfoque didáctico, explica por qué es crucial establecer una cultura corporativa ética como base para la prevención de delitos y la gestión de datos personales. Se analizan los marcos regulatorios que afectan al sector, los procedimientos internos de control y las responsabilidades de los órganos de gobierno. Además, se abordan casos prácticos y modelos de implementación que permiten a las entidades financieras adaptarse a las exigencias legales, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza de clientes e inversores.
Temas principales
- Fundamentos del corporate compliance en el sector bancario
- Implementación de programas de prevención de delitos
- Protección de datos personales y normativa aplicable (RGPD)
- Cultura corporativa basada en valores éticos y transparencia
- Gestión del riesgo legal y reputacional en entidades financieras
¿Para quién está recomendado?
Esta guía está dirigida a profesionales del sector bancario y financiero, abogados especializados en derecho corporativo, responsables de compliance, auditores internos, directivos de entidades de crédito y estudiantes de posgrado en áreas de derecho empresarial o finanzas. También resulta de utilidad para consultores que asesoran a empresas en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo y protección de datos.
Qué aporta este libro
- Un marco conceptual claro para entender la relación entre compliance, ética corporativa y protección de datos en la banca.
- Herramientas prácticas para diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo efectivos.
- Claves para anticipar y mitigar riesgos legales y reputacionales en el sector financiero.
- Una visión actualizada de la normativa aplicable, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos.
- Ejemplos y casos que facilitan la aplicación de los conceptos teóricos a la realidad empresarial.
Ficha técnica
- Autor: Editorial Aranzadi, Redacción
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: Economía, banca y finanzas: guías de estudio y revisión; teoría general del derecho
- Colección: Aranzadi
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: diciembre de 2018
- Número de páginas: 176
- Peso: 278 g
Valoración editorial
Esta guía resulta especialmente relevante para profesionales que buscan una introducción rigurosa pero accesible al compliance bancario. Su enfoque en la ética corporativa como pilar del cumplimiento normativo la diferencia de otros manuales más técnicos. La combinación de teoría y ejemplos prácticos la convierte en un recurso útil tanto para quienes inician su andadura en esta área como para aquellos que desean actualizar sus conocimientos en protección de datos aplicada al sector financiero.