Descripción
Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas
Resumen del libro
Esta obra analiza en profundidad la intersección entre el blanqueo de capitales y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ofreciendo un estudio detallado del marco jurídico nacional y europeo. Los autores examinan cómo la ciberdelincuencia ha evolucionado con el uso de criptomonedas, explorando sus implicaciones legales y los riesgos que conllevan como instrumento para el lavado de activos. Un recurso esencial para profesionales del derecho y la seguridad que buscan comprender los nuevos desafíos de la delincuencia financiera en la era digital.
¿De qué trata?
El libro aborda el fenómeno del blanqueo de capitales desde una perspectiva actualizada, considerando el impacto de las TIC y la globalización. Se centra en cómo los avances tecnológicos han facilitado el surgimiento de nuevos bienes y valores jurídicos que requieren una adaptación legislativa y una cooperación internacional más sólida. Los autores analizan el modus operandi de los delincuentes, prestando especial atención al uso de criptomonedas como vehículo para el blanqueo. A pesar de que los organismos de supervisión europeos niegan a estas el carácter de moneda, la obra explica su configuración como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, detallando los riesgos y desafíos legales que esto implica para la prevención del blanqueo de capitales.
Temas principales
- Blanqueo de capitales y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
- Marco jurídico nacional y europeo para la prevención del blanqueo de capitales.
- Modus operandi de la ciberdelincuencia y delitos financieros en la era digital.
- Análisis legal de las criptomonedas como instrumento para el blanqueo de capitales.
- Cooperación internacional y adaptación legislativa frente a nuevos riesgos globales.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, especialmente a aquellos especializados en derecho penal, derecho financiero y compliance. También resulta de gran utilidad para expertos en seguridad, prevención del blanqueo de capitales, asesores legales y estudiantes avanzados que deseen comprender los desafíos jurídicos que plantea la delincuencia financiera vinculada a las nuevas tecnologías.
Qué aporta este libro
- Un análisis riguroso del marco legal europeo y nacional en materia de blanqueo de capitales y TIC.
- Comprensión detallada del modus operandi de los delincuentes que utilizan criptomonedas.
- Claridad sobre el estatus jurídico de las criptomonedas y su equiparación a la moneda de curso legal.
- Herramientas para identificar y evaluar los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías en el blanqueo de capitales.
- Una visión actualizada de la cooperación internacional necesaria para combatir la ciberdelincuencia financiera.
Ficha técnica
- Autor: Blanco Navarro, José Mª; Brezo Fernández, Félix; Cornago Baratech, Juan; Fernández Bermejo, Daniel; Gimé
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL
- Colección: ARANZADI
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: febrero de 2019
- Número de páginas: 160
- Peso: 267 g
Valoración editorial
Esta obra ofrece una perspectiva especializada y actual sobre un tema de creciente relevancia jurídica y social. Su enfoque en la relación entre las TIC, las criptomonedas y el blanqueo de capitales la convierte en una lectura imprescindible para quienes necesitan comprender los nuevos frentes de la delincuencia financiera. La combinación de análisis normativo y estudio de casos prácticos proporciona un valor añadido significativo para el lector profesional.