Descripción
DEFENSA DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ES
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis práctico y exhaustivo de la defensa de las personas jurídicas en el proceso penal español, tras la superación del principio societas delinquere non potest. El lector encontrará una guía detallada sobre las estrategias defensivas específicas para entes colectivos, centrada en la acreditación del defecto organizativo por la acusación y la prueba de la eficacia del modelo de compliance penal como eximente. El libro aborda desde la implantación de canales de denuncia y la figura del compliance officer, hasta la relevancia procesal de las pericias de compliance, ofreciendo herramientas clave para construir la mejor defensa corporativa.
¿De qué trata?
La obra se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, se examinan las opciones defensivas exclusivas de las personas jurídicas, destacando la aprobación e implementación de un modelo de prevención penal (compliance) y los canales de denuncia como elementos de autodefensa corporativa. Se analiza también cómo la defensa técnica de una persona jurídica difiere de la de una persona física, requiriendo un órgano interno dedicado al cumplimiento normativo penal, como el compliance officer.
La segunda parte se centra en la evaluación procesal de los programas de compliance. Dada su complejidad, que incluye elementos ajenos al derecho penal tradicional, se concede una importancia capital a las pericias de compliance. Se estudian tres tipos: la certificación del modelo según la norma UNE 19601, las pericias estables acordadas en el proceso penal y las pericias corporativas vinculadas a delitos en entornos regulatorios complejos.
Temas principales
- Defensa de personas jurídicas en el proceso penal español.
- Acreditación del defecto orgánico (delito corporativo) por la acusación.
- Eximente de culpabilidad basada en la idoneidad del modelo de prevención penal (affirmative defense).
- Implementación y eficacia de los programas de compliance penal.
- Canales de denuncia como concreción de la autodefensa corporativa.
- Figura del compliance officer y su función en la organización.
- Periciales de compliance: certificación UNE 19601, pericias estables y corporativas.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a abogados penalistas, asesores jurídicos de empresas, compliance officers, jueces, fiscales y estudiantes de derecho especializados en derecho penal económico y procesal. También resulta de gran utilidad para directivos y responsables de cumplimiento normativo en organizaciones que deseen comprender las estrategias procesales para la defensa corporativa.
Qué aporta este libro
- Proporciona una guía práctica y detallada de las estrategias defensivas específicas para personas jurídicas en el proceso penal.
- Clarifica la compleja relación entre la acreditación del defecto organizativo y la prueba de la eficacia del modelo de compliance.
- Ofrece un análisis exhaustivo de las pericias de compliance, incluyendo su tipología y valoración procesal.
- Ayuda a construir una defensa sólida basada en la implantación y certificación de programas de prevención penal.
Ficha técnica
- Autor: PASCUAL SUAÑA; OLIVER
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: SISTEMAS JURIDICOS - EL DERECHO Y SU APLICACION EN OTRAS PROFESIONES - DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL - FUENTES DEL DERECHO - DERECHO: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION
- Colección: CORRUPCION, CRIMEN ORGANIZADO Y DELINCUE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2024
- Número de páginas: 550
- Dimensiones: 21.5 cm x 15.0 cm
- Peso: 1419.0 gr
Valoración editorial
Esta monografía se presenta como una herramienta esencial para los profesionales del derecho penal que buscan comprender y aplicar las nuevas dinámicas procesales en la defensa de personas jurídicas. Su enfoque eminentemente práctico, combinado con un análisis riguroso de figuras como el compliance officer y las pericias de compliance, la convierte en una referencia actualizada y de gran utilidad para afrontar los desafíos que plantea el enjuiciamiento de entes colectivos en España.