Descripción
CANALES DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo sobre el diseño, implantación y gestión de canales de denuncia e investigaciones internas como elementos clave de los programas de cumplimiento penal en las organizaciones. El autor aborda los desafíos prácticos y teóricos que plantea la incorporación de estos mecanismos, especialmente tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 al ordenamiento español. Con un enfoque crítico y orientado a la aplicación real, el libro proporciona pautas concretas para que las personas jurídicas puedan cumplir con las exigencias del Código Penal y detectar irregularidades internas de manera eficaz.
¿De qué trata?
La obra se centra en dos pilares fundamentales de los programas de cumplimiento normativo: los canales de denuncia y las investigaciones internas corporativas. En el ámbito privado, estos elementos son esenciales para que las personas jurídicas puedan eximirse o atenuar su responsabilidad penal conforme a los artículos 31 bis y siguientes del Código Penal español. El libro explica cómo la Directiva europea ha impuesto la obligación de implantar canales de comunicación para determinadas entidades, lo que a su vez genera la necesidad de iniciar actividades indagatorias mínimas para esclarecer los hechos denunciados. Desde una perspectiva teórica y técnica, se analizan los principales retos que supone integrar estos mecanismos en la vida de las organizaciones empresariales, ofreciendo criterios prácticos para su diseño, aplicación, gestión, revisión y modificación. Además, se señalan los puntos más controvertidos de la regulación actual y se aportan soluciones satisfactorias para los profesionales del sector.
Temas principales
- Programas de cumplimiento penal y responsabilidad de las personas jurídicas
- Canales de denuncia: obligación legal, diseño e implantación
- Investigaciones internas corporativas: procedimiento y gestión
- Transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 al ordenamiento español
- Criterios prácticos para la gestión de compliance penal
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales que participan en la gestión de programas de cumplimiento penal, como abogados, asesores jurídicos, compliance officers, directivos de empresas, responsables de recursos humanos y auditores internos. También resulta de gran utilidad para estudiantes y académicos del derecho penal y de la empresa interesados en la normativa sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y los mecanismos de prevención de delitos.
Qué aporta este libro
- Proporciona pautas prácticas y criterios técnicos para el diseño y gestión de canales de denuncia e investigaciones internas.
- Ayuda a comprender y aplicar la normativa derivada de la Directiva (UE) 2019/1937 y su transposición en España.
- Ofrece soluciones a los puntos más controvertidos de la regulación actual sobre cumplimiento penal.
- Facilita la detección de irregularidades internas y la mitigación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Ficha técnica
- Autor: LEON ALAPONT; JOSE
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: POLITICA Y GOBIERNO - SISTEMAS JURIDICOS - EL DERECHO Y SU APLICACION EN OTRAS PROFESIONES - FUENTES DEL DERECHO - DERECHO: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION
- Colección: CORRUPCION, CRIMEN ORGANIZADO Y DELINCUE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2023
- Número de páginas: 442
- Dimensiones: 21.5 cm x 15.0 cm
- Peso: 1140.0 gr
Valoración editorial
Esta obra se presenta como una guía de referencia para quienes necesitan implementar o mejorar los mecanismos de denuncia e investigación interna en sus organizaciones. Su enfoque crítico y práctico, unido al análisis detallado de la normativa vigente, la convierte en una herramienta valiosa tanto para profesionales del compliance como para juristas especializados en derecho penal empresarial. La combinación de teoría y pautas aplicadas permite al lector abordar con solvencia los desafíos que plantea la gestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.