Descripción
X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCION Y REPRESION DEL BLANQUEO DE DINERO Y I
Resumen del libro
Esta obra recoge las ponencias reelaboradas y ampliadas del X Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, celebrado en julio de 2024. Ofrece un análisis exhaustivo y multidisciplinar del fenómeno del blanqueo de capitales, abordando sus dimensiones penales, administrativas, financieras, constitucionales, económicas y tecnológicas. Dirigido a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas y asesores tributarios, el volumen se presenta como una herramienta de referencia para comprender la evolución normativa y las estrategias de lucha contra este delito, con especial atención a los ordenamientos europeos e iberoamericanos.
¿De qué trata?
El libro compila las contribuciones de los especialistas más reconocidos en la investigación del blanqueo de dinero, presentadas durante el congreso organizado por el Grupo de Investigación 1760 del área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela. A lo largo de sus páginas, se examinan múltiples facetas del fenómeno, desde su tipificación penal y las medidas administrativas de prevención, hasta el impacto de las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal. Se presta especial atención a la realidad normativa de la Unión Europea y de los países iberoamericanos, ofreciendo una perspectiva comparada que enriquece el análisis. La obra no solo actualiza el conocimiento sobre la materia, sino que profundiza en los desafíos actuales, como la cooperación judicial internacional y las estrategias de compliance empresarial.
Temas principales
- Análisis penal y administrativo del blanqueo de capitales.
- Prevención financiera y compliance en el sector empresarial.
- Dimensión constitucional y protección de derechos fundamentales.
- Impacto de las nuevas tecnologías en la detección y represión del delito.
- Cooperación judicial internacional y armonización normativa en la UE e Iberoamérica.
- Estadísticas y metodologías de investigación aplicadas al blanqueo de dinero.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a profesionales del Derecho, como jueces, fiscales y abogados especializados en Derecho penal económico y financiero. También resulta de gran utilidad para directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y responsables de compliance que necesiten comprender el marco legal y las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales. Asimismo, es una obra de referencia para investigadores y académicos interesados en la evolución del Derecho penal internacional y la lucha contra la delincuencia económica.
Qué aporta este libro
- Acceso a las ponencias actualizadas de los mayores expertos internacionales en la materia.
- Análisis multidisciplinar que integra perspectivas penales, financieras y tecnológicas.
- Enfoque comparado entre los ordenamientos europeo e iberoamericano.
- Herramientas prácticas para la prevención y represión del blanqueo en el ámbito profesional.
- Actualización sobre las últimas tendencias normativas y jurisprudenciales.
Ficha técnica
- Autor: Abel Souto; Miguel Lorenzo Salgado; José Manuel Sánchez Stewart; Nielson
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: Sistemas jurídicos - El Derecho y su aplicación en otras profesiones - Derecho tributario y arancelario - Fuentes del Derecho
- Colección: Homenajes y Congresos
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2025
- Número de páginas: 682
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 2226.0 gr
Valoración editorial
Esta obra se consolida como una referencia imprescindible para todos aquellos que trabajan en la prevención y represión del blanqueo de dinero. Su enfoque multidisciplinar y la participación de los especialistas más destacados del ámbito iberoamericano y europeo garantizan un contenido de alto nivel técnico y actualidad. El volumen no solo recoge las ponencias del congreso, sino que las amplía y reelabora, lo que lo convierte en un material de estudio y consulta de gran valor para profesionales del Derecho, la economía y la empresa. Es, sin duda, una herramienta útil para comprender los retos actuales de la lucha contra la delincuencia financiera.