Descripción
El delito de blanqueo de dinero
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo y actualizado del delito de blanqueo de dinero, desde sus orígenes legislativos hasta su configuración actual como un instrumento global de control penal. El autor examina en profundidad los artículos 301 a 304 del Código Penal español, integrando la influencia del derecho internacional y europeo. El lector encontrará un estudio riguroso de los elementos del delito, el marco preventivo-administrativo y los desafíos probatorios, todo ello presentado con una perspectiva crítica que desentraña las luces y sombras de esta figura jurídica.
¿De qué trata?
El libro se centra en el estudio completo del delito de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español. Partiendo de su creación bajo la influencia de la legislación estadounidense, la obra recorre la evolución normativa hasta la actualidad, destacando el papel del GAFI, las convenciones de Naciones Unidas (Viena, Palermo y Mérida) y las directivas de la Unión Europea. Se analizan con detalle los principios constitucionales que afectan al tipo penal, el sistema de prevención administrativo, la definición de bienes contaminados, las conductas prohibidas, la figura del autoblanqueo, el elemento subjetivo del dolo y los subtipos agravados. Asimismo, se abordan los complejos problemas probatorios que surgen en la práctica judicial, ofreciendo una visión completa de un instrumento legal que se ha convertido en el primer delito verdaderamente globalizado.
Temas principales
- Análisis dogmático del delito de blanqueo de dinero en los artículos 301 a 304 del Código Penal español.
- Evolución histórica y fuentes internacionales: GAFI, convenciones de la ONU y directivas de la Unión Europea.
- Marco preventivo-administrativo y su interacción con el derecho penal.
- Elementos del tipo penal: bienes contaminados, conductas típicas, autoblanqueo y dolo.
- Subtipo agravado y problemas probatorios en la persecución del delito.
- Implicaciones constitucionales y críticas al modelo de vigilancia y castigo global.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a profesionales del derecho, especialmente abogados penalistas, fiscales, jueces y asesores jurídicos que necesiten un conocimiento profundo y actualizado del delito de blanqueo de capitales. También resulta de gran utilidad para estudiantes de derecho, criminología y ciencias jurídicas que deseen especializarse en derecho penal económico, así como para funcionarios y expertos en prevención de blanqueo de capitales que busquen una referencia doctrinal rigurosa.
Qué aporta este libro
- Un análisis completo y sistemático del delito de blanqueo de dinero, integrando la normativa internacional y europea con el derecho penal español.
- Claridad en la exposición de conceptos jurídicos complejos, facilitando la comprensión de los elementos del tipo penal y sus problemas aplicativos.
- Una perspectiva crítica que permite al lector valorar las luces y sombras del marco normativo actual.
- Herramientas prácticas para afrontar los desafíos probatorios y las cuestiones controvertidas en la litigación de estos casos.
- Actualización doctrinal y legislativa hasta las últimas directivas europeas, proporcionando un recurso de referencia para la práctica profesional.
Ficha técnica
- Autor: FERRE OLIVE; JUAN CARLOS
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Idioma: Español
- Tema: SISTEMAS JURIDICOS - EL DERECHO Y SU APLICACION EN OTRAS PROFESIONES - REGIMEN JURIDICO: GENERAL - FUENTES DEL DERECHO - DERECHO: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION
- Colección: TRATADOS, COMENTARIOS Y PRACTICAS PROCES
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2024
- Número de páginas: 414
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 1351.0 gr
Valoración editorial
Esta obra se presenta como un tratado de referencia indispensable para el estudio del delito de blanqueo de dinero en el contexto jurídico español. Su exhaustividad, actualización y enfoque crítico la convierten en una herramienta valiosa tanto para la práctica profesional como para la investigación académica. El autor logra desentrañar la complejidad de una figura penal que ha experimentado una expansión global sin precedentes, ofreciendo al lector una guía clara y fundamentada para su comprensión y aplicación.