Descripción
BLANQUEO DE CAPITALES CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, una normativa administrativa de obligado cumplimiento que impone las sanciones más elevadas del ordenamiento jurídico español. El libro examina en profundidad las recientes reformas introducidas por el Real Decreto Ley 7/2021, proporcionando a empresas, empresarios y profesionales las claves para entender sus obligaciones legales y evitar las graves consecuencias del incumplimiento. Una guía esencial para navegar con seguridad en el complejo entramado normativo del compliance.
¿De qué trata?
La obra se centra en el estudio pormenorizado de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. El texto aborda las reformas legislativas más recientes, especialmente las introducidas por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, que han actualizado y endurecido el marco normativo durante el periodo 2021-2022.
Se analizan tanto las obligaciones administrativas de cumplimiento como las posibles consecuencias penales derivadas de su incumplimiento. La autora desglosa los requisitos que deben observar los sujetos obligados, los procedimientos de control interno y las medidas de diligencia debida, ofreciendo una visión completa de las responsabilidades que asumen empresas y profesionales de todos los sectores económicos.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Análisis de la Ley 10/2010 y sus reformas normativas
- Obligaciones administrativas de cumplimiento para empresas y profesionales
- Régimen sancionador y consecuencias del incumplimiento
- Relación entre el cumplimiento administrativo y la responsabilidad penal
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a abogados especializados en derecho mercantil y penal económico, asesores jurídicos de empresas, responsables de compliance, auditores, gestores administrativos y profesionales de sectores regulados que deben cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. También resulta de gran utilidad para empresarios y directivos que necesitan comprender sus obligaciones legales y los riesgos asociados al incumplimiento.
Qué aporta este libro
- Un análisis actualizado de la normativa vigente tras las reformas de 2021-2022
- Comprensión clara de las obligaciones administrativas y sus consecuencias penales
- Herramientas para implementar un sistema de cumplimiento normativo eficaz
- Conocimiento del régimen sancionador para evitar las graves penalizaciones previstas
- Seguridad jurídica en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales
Ficha técnica
- Autor: Maria Victoria Vega Sanchez
- Editorial: Aranzadi
- Idioma: Español
- Tema: Derecho Mercantil
- Colección: Monografias
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: abril de 2024
- Número de páginas: 230
- Peso: 713 g
Valoración editorial
Se trata de una obra técnica y rigurosa que aborda una materia de creciente relevancia jurídica y empresarial. La autora ofrece un tratamiento sistemático de la normativa antiblanqueo, combinando el análisis administrativo con las implicaciones penales, lo que la convierte en una referencia útil tanto para profesionales del derecho como para responsables de compliance. Su actualización tras las reformas de 2021-2022 la hace especialmente oportuna para quienes necesitan estar al día en una materia sancionadora especialmente severa.