Descripción
INGENIERIA INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Resumen del libro
Esta obra compila los trabajos de investigación premiados en la segunda edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, un galardón impulsado por el Aula UAM-Colegio de Registradores para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El lector encontrará un análisis riguroso y actualizado sobre las estrategias internacionales utilizadas en el blanqueo de capitales, combinando estudios académicos con perspectivas prácticas. El libro ofrece una visión integral de los mecanismos legales y las reformas penales más recientes, convirtiéndose en una referencia esencial para profesionales y estudiosos del derecho penal económico.
¿De qué trata?
La obra se estructura en dos grandes bloques. El primero reúne dos investigaciones académicas de gran calado. La primera analiza el impacto de la COVID-19 en la comisión del delito de blanqueo de dinero a través de las nuevas tecnologías, explorando cómo la pandemia ha modificado los patrones delictivos. La segunda examina la expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, incluyendo jurisprudencia y anotaciones comparadas con los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú. El segundo bloque del libro se centra en las contribuciones prácticas y los casos de estudio que complementan el marco teórico, ofreciendo al lector herramientas concretas para la prevención y detección de estas actividades ilícitas.
Temas principales
- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Impacto de la COVID-19 en los delitos financieros mediante nuevas tecnologías
- Reformas penales españolas de 2015 en materia de blanqueo de dinero
- Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos de España y países iberoamericanos
- Estrategias internacionales y cooperación jurídica en la lucha contra el blanqueo
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del derecho, especialmente a abogados penalistas y expertos en derecho económico, así como a registradores, jueces y fiscales. También resulta de gran utilidad para estudiantes de posgrado e investigadores en ciencias jurídicas y criminología, y para cualquier profesional del sector financiero o de compliance interesado en la prevención del blanqueo de capitales.
Qué aporta este libro
- Acceso a investigaciones premiadas que abordan las tendencias más actuales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Un análisis detallado y comparado de las reformas legales en España y varios países iberoamericanos, facilitando la comprensión de las diferencias normativas.
- Herramientas prácticas y casos de estudio que permiten aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales de prevención y detección.
- Una visión multidisciplinar que integra el derecho penal, la tecnología y la cooperación internacional.
Ficha técnica
- Autor: VVAA
- Editorial: Atelier Libros S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Teoría General del Derecho
- Colección: Atelier
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2024
- Número de páginas: 206
- Dimensiones: 24.0 cm
- Peso: 300.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, avalada por el prestigio del Aula UAM-Colegio de Registradores. Su principal valor reside en la combinación de investigaciones académicas de alto nivel con un enfoque práctico y comparado, lo que la convierte en una herramienta indispensable para quienes buscan comprender la evolución y los desafíos actuales de esta rama del derecho penal económico. La inclusión de jurisprudencia y análisis de reformas en varios países iberoamericanos aporta una perspectiva internacional que enriquece notablemente su contenido.