{"product_id":"9791370107949","title":"LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO","description":"\u003ch2\u003eLA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un análisis exhaustivo del sistema preventivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. El lector encontrará un estudio detallado de la compleja normativa, desde las Recomendaciones del GAFI hasta la Ley 10\/2010 y sus desarrollos reglamentarios, pasando por el papel del SEPBLAC. Se abordan los sujetos obligados, los deberes de compliance y el régimen sancionador administrativo, proporcionando una guía indispensable para comprender y aplicar un marco regulatorio en constante evolución.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro desentraña la génesis y estructura del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un ámbito donde la regulación preventivo-administrativa se ha impuesto a nivel mundial. Se analiza cómo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI\/FATF) y las Directivas de la Unión Europea se han trasladado a la legislación española, creando un mecanismo inusual y complejo. La obra examina el catálogo de sujetos obligados, los deberes específicos impuestos, la identificación del titular real y la incidencia de la corrupción, configurando un genuino compliance administrativo. Finalmente, se aborda el draconiano mecanismo sancionador administrativo, que en ocasiones resulta más intimidatorio que la propia pena penal, y se analiza el impacto de los frecuentes cambios normativos en la vida de empresas y profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMarco normativo internacional y europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSujetos obligados y deberes de prevención: identificación, comunicación y conservación de documentos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentificación del titular real y su relevancia en la prevención de la corrupción.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRégimen sancionador administrativo: infracciones, sanciones y procedimiento.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEl compliance administrativo como herramienta de gestión del riesgo en empresas y sectores obligados.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra está dirigida a profesionales del derecho, asesores fiscales, auditores, responsables de compliance, abogados especializados en derecho penal económico y financiero, así como a estudiantes de posgrado y opositores que necesiten un conocimiento profundo y actualizado de la normativa preventiva. También es de gran utilidad para directivos y responsables de empresas y entidades sujetas a la Ley 10\/2010, como entidades financieras, notarios, registradores, abogados, procuradores y otros profesionales del sector.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUn análisis riguroso y actualizado del sistema preventivo, incluyendo las últimas reformas normativas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClaridad en la exposición de un marco regulatorio complejo, facilitando su comprensión y aplicación práctica.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna guía detallada sobre los deberes y obligaciones de los sujetos obligados, reduciendo la incertidumbre jurídica.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas para identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el ámbito empresarial.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna visión crítica y práctica del régimen sancionador, permitiendo anticipar y prevenir posibles infracciones.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e MORON PENDAS; ISABEL#NUÑEZ CASTAÑO; ELENA#FERRE OLIVE; JUAN CARLOS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e Editorial Tirant lo Blanch\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e DERECHO FINANCIERO, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO, DERECHO: GUIAS DE ESTUDIO Y REVISION\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eColección:\u003c\/strong\u003e MONOGRAFIAS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEncuadernación:\u003c\/strong\u003e Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFecha de edición:\u003c\/strong\u003e 2025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 836\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDimensiones:\u003c\/strong\u003e 215.0 x 150.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 2157.0\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNos encontramos ante una obra de referencia indispensable para cualquier profesional que deba enfrentarse al complejo entramado normativo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su enfoque integral, que abarca desde el origen internacional de las obligaciones hasta su concreción en el derecho español, la convierte en una herramienta de consulta y estudio de primer orden. La profundidad del análisis y la claridad expositiva, pese a la elevada complejidad técnica de la materia, la hacen especialmente valiosa tanto para expertos como para quienes se inician en este ámbito. Sin duda, un título que cubre un vacío editorial y que será de gran utilidad para el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo legal.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL TIRANT LO BLANCH","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53621819244891,"sku":"9791370107949","price":85.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/8893053486236.jpg?v=1784494400","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9791370107949","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}