{"product_id":"9788499540924","title":"Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales (3.ª Ed.)","description":"\u003ch2\u003eManual práctico para la prevención del blanqueo de capitales (3.ª Ed.)\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra es una guía práctica y exhaustiva para el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. Dirigida a los sujetos obligados por la Ley 10\/2010 y su Reglamento, combina cuadros-resumen, formularios y fundamentos teóricos para facilitar la aplicación de las obligaciones legales. El lector encontrará herramientas listas para usar, análisis detallados y las claves para evitar responsabilidades administrativas y penales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro se estructura en varias partes que abordan de forma integral la prevención del blanqueo de capitales. En primer lugar, mediante un extenso catálogo de cuadros-resumen, expone la normativa aplicable, identifica a los sujetos obligados y detalla las obligaciones específicas de cada uno. A continuación, ofrece un amplio inventario de formularios y escritos prácticos, acompañados de notas explicativas para su correcta cumplimentación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLa obra desarrolla los fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y sus deberes, incluyendo el análisis y la comunicación de operaciones sospechosas. También examina obligaciones formales como la elaboración de un manual de prevención y la conservación de documentación. Se presta especial atención a los colectivos profesionales implicados (abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores, entre otros), destacando novedades como el canal interno de denuncia y la inscripción en el Registro Mercantil. Finalmente, aborda la relación entre la prevención del blanqueo, el secreto profesional, la Ley de Protección de Datos y las posibles responsabilidades.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePrevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones legales de los sujetos obligados según la Ley 10\/2010 y su Reglamento\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentificación, análisis y comunicación de operaciones sospechosas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElaboración de manuales de prevención y conservación documental\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones específicas para abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores y otros profesionales\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eImplantación de canales internos de denuncia\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRelación entre secreto profesional, protección de datos y prevención del blanqueo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResponsabilidades administrativas y penales derivadas del incumplimiento\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá dirigido a todos los profesionales y entidades sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales: abogados, asesores fiscales, auditores, contables, notarios, registradores de la propiedad, agentes inmobiliarios, entidades financieras y cualquier otro sujeto obligado. También es de gran utilidad para responsables de cumplimiento normativo, departamentos jurídicos y estudiantes de derecho o ciencias económicas que deseen especializarse en esta materia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAcceso a un catálogo completo de formularios y escritos prácticos, listos para su uso y adaptación.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprensión clara y estructurada de las obligaciones legales mediante cuadros-resumen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eActualización normativa con las últimas novedades, como el canal interno de denuncia y la integración con la Ley de Protección de Datos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas para minimizar el riesgo de responsabilidades administrativas y penales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuía específica para profesionales de distintos sectores, adaptando las obligaciones a cada perfil.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Peláez Martos, José María\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: CISS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, FRAUDE, DERECHO TRIBUTARIO Y ARANCELARIO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: LALEY\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: febrero de 2019\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 936\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 3055 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta tercera edición consolida la obra como un recurso de referencia para el cumplimiento normativo en prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque eminentemente práctico, con formularios y cuadros, la diferencia de otros manuales teóricos, facilitando la labor diaria de los profesionales. La actualización con las últimas reformas legales y la atención a las particularidades de cada colectivo la convierten en una herramienta indispensable para quienes necesitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y evitar riesgos.\u003c\/p\u003e","brand":"CISS","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53478278267227,"sku":"9788499540924","price":124.8,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849954092.jpg?v=1782890802","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788499540924","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}