{"product_id":"9788497683920","title":"Manual de preveción del blanqueo de capitales","description":"\u003ch2\u003eManual de preveción del blanqueo de capitales\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un análisis exhaustivo y didáctico de la normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El lector encontrará una guía práctica que desglosa las obligaciones impuestas a entidades financieras, aseguradoras, casinos y otros sujetos obligados, complementada con el texto íntegro de las leyes y reglamentos aplicables. Un recurso indispensable para profesionales del derecho y la gestión empresarial que buscan cumplir con las exigencias legales y evitar riesgos penales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda de forma estructurada el marco legal español contra el blanqueo de capitales, centrándose en la Ley 19\/1993 y sus actualizaciones, así como en los Reales Decretos que la desarrollan. Comienza con las consideraciones generales y la organización internacional contra este fenómeno, para luego analizar la normativa de la Unión Europea. A continuación, examina las obligaciones específicas de las entidades financieras y el régimen especial para otros profesionales y empresas no financieras. También se dedica un apartado al régimen sancionador administrativo y al delito de blanqueo de capitales, concluyendo con la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, según las leyes 12\/2003 y Orgánica 4\/2003. Un apéndice legislativo recoge el texto completo de todas las normas citadas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de la Ley 19\/1993 y su reglamento de desarrollo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones de las entidades financieras en la prevención del blanqueo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRégimen especial para profesionales no financieros (abogados, notarios, etc.).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRégimen sancionador administrativo y tipificación del delito de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNormativa internacional y de la Unión Europea en la materia.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual está dirigido a abogados especializados en derecho mercantil y penal, asesores jurídicos de entidades financieras y de seguros, responsables de cumplimiento normativo (compliance officers), así como a estudiantes y profesionales que deseen comprender en profundidad las exigencias legales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProporciona una guía completa y actualizada de la normativa española e internacional aplicable.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFacilita la comprensión de las obligaciones legales para distintos sujetos obligados, reduciendo el riesgo de incumplimiento.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIncluye el texto íntegro de las leyes y reglamentos en un apéndice, ahorrando tiempo de consulta.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOfrece un enfoque didáctico que combina análisis teórico con aplicación práctica.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: ALVAREZ PASTOR; DANIEL\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Marcial Pons\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: Derecho - Derecho mercantil\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: MANUALES PROFESIONALES MERCANTIL\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: 2007\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 645\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 2105.0 gr\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra de referencia para cualquier profesional que deba enfrentarse a las complejas obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque sistemático y la inclusión de la normativa completa la convierten en una herramienta de consulta práctica y rigurosa, especialmente valiosa en un ámbito donde el cumplimiento normativo es crítico para evitar sanciones y responsabilidades penales.\u003c\/p\u003e","brand":"MARCIAL PONS","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53566031888731,"sku":"9788497683920","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849768392.jpg?v=1783684028","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788497683920","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}