{"product_id":"9788497201919","title":"Blanqueo de capitales. Recopilación normativa","description":"\u003ch2\u003eBlanqueo de capitales. Recopilación normativa\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece una recopilación exhaustiva y sistemática de la normativa esencial en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales, actualizada a septiembre de 2010. El lector encontrará un desglose claro de las normas, desde el concepto y ámbito de aplicación hasta el régimen sancionador, incluyendo normativa comunitaria y resoluciones judiciales seleccionadas. Un valor añadido fundamental es el acceso a la versión online permanentemente actualizada y al libro electrónico en formato epub, garantizando que el profesional disponga siempre de la información más reciente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa publicación estructura la normativa vigente en un esquema lógico y práctico. En primer lugar, define el concepto de blanqueo de capitales y su ámbito de aplicación. A continuación, detalla quiénes son los sujetos obligados por la normativa, es decir, las personas y entidades que deben cumplir con las obligaciones de prevención. Posteriormente, aborda los procedimientos y la organización interna necesaria para el cumplimiento normativo. La obra también recoge el régimen sancionador administrativo aplicable, así como la principal normativa comunitaria que armoniza la lucha contra este delito. Finalmente, incluye una selección de resoluciones judiciales relevantes que ilustran la aplicación práctica de la ley.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConcepto y ámbito de aplicación del blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSujetos obligados y sus responsabilidades legales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedimientos de prevención, control y organización interna.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRégimen sancionador administrativo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNormativa comunitaria en materia de prevención.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSelección de resoluciones judiciales clave.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta recopilación normativa está dirigida a profesionales del derecho, asesores fiscales, auditores, responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras y no financieras, así como a funcionarios de la administración pública y estudiantes de posgrado especializados en derecho penal económico, financiero o fiscal. Es una herramienta de consulta indispensable para quienes necesitan un acceso rápido y fiable a la normativa esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAcceso a una recopilación normativa completa y estructurada, facilitando la consulta y el estudio.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVisión integrada de la normativa nacional y comunitaria, incluyendo jurisprudencia relevante.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVersión online permanentemente actualizada, garantizando la vigencia de la información.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLibro electrónico en formato epub para consulta en dispositivos móviles y de escritorio.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramienta de trabajo práctica para el cumplimiento normativo y la defensa legal.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Varios autores\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e ECONOMIA INTERNACIONAL, FINANZAS, HACIENDA PUBLICA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eColección:\u003c\/strong\u003e PDTE. COLECCION\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEncuadernación:\u003c\/strong\u003e Cartoné\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFecha de edición:\u003c\/strong\u003e febrero de 2011\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 850\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 1147 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra de referencia obligada para cualquier profesional que opere en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Su valor principal reside en la sistematización de una normativa compleja y dispersa, presentada de forma clara y práctica. La inclusión del acceso online actualizado y del formato epub la convierten en una herramienta viva y adaptable a las necesidades del día a día, superando la limitación temporal de una edición impresa. Es, por tanto, una inversión útil y duradera para el desempeño profesional.\u003c\/p\u003e","brand":"MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53417398370651,"sku":"9788497201919","price":35.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849720191.jpg?v=1782065474","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788497201919","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}