{"product_id":"9788490592137","title":"Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)","description":"\u003ch2\u003eTratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece una guía práctica y exhaustiva para los profesionales sujetos a la Ley 10\/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Diseñada para proporcionar formación aplicada y operatividad inmediata, el libro analiza la prueba indiciaria, los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE, y el papel de los expertos contables como analistas de pruebas. Su objetivo es dotar al lector de las herramientas necesarias para cumplir con la normativa y evitar riesgos legales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda de manera sistematizada la prevención del blanqueo de capitales desde una perspectiva profesional. Se centra en la aplicación práctica de la Ley 10\/2010, ofreciendo un análisis detallado de los procedimientos y obligaciones que deben seguir los sujetos obligados. Incluye el estudio de la prueba indiciaria como elemento clave en la investigación de estos delitos, y glosa el papel de los expertos contables en la evaluación de la validez y eficacia de las pruebas de cargo. Además, incorpora los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE como herramientas de referencia para la identificación de actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePrevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según la Ley 10\/2010.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de la prueba indiciaria en delitos financieros.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCatálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE para la detección de operaciones sospechosas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFunción del experto contable como analista de la validez y eficacia de las pruebas de cargo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResponsabilidad legal de los profesionales y riesgo de ser considerados colaboradores o cómplices.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales que actúan como sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, como abogados, asesores fiscales, auditores, notarios, registradores, entidades financieras y otros expertos del ámbito legal y contable. También es de interés para estudiantes y académicos que deseen profundizar en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en esta materia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFormación práctica y aplicable de forma inmediata en el ejercicio profesional.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas para identificar y gestionar operaciones sospechosas según los catálogos oficiales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprensión del valor probatorio de la prueba indiciaria y su tratamiento en el ámbito judicial.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuía para evitar la responsabilidad penal derivada de una interpretación incorrecta de la normativa.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: González Jiménez, Carmen Elisa; Hernández Castro, Juan José; Sánchez Martín, Miguel Ángel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Aranzadi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: MONOGRAFIAS ARANZADI\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Otros\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: abril de 2017\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 322\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 506 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra de referencia para los profesionales que necesitan una guía clara y operativa en la prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque práctico, combinado con el análisis de la prueba indiciaria y los catálogos oficiales, la convierte en un recurso valioso para minimizar riesgos legales y cumplir con la normativa vigente. La inclusión del papel del experto contable aporta una perspectiva diferencial que puede resultar de gran utilidad en la práctica diaria.\u003c\/p\u003e","brand":"ARANZADI","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53486308819291,"sku":"9788490592137","price":32.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849059213.jpg?v=1782973724","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788490592137","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}