{"product_id":"9788490310830","title":"La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial","description":"\u003ch2\u003eLa prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un análisis exhaustivo y práctico de las obligaciones legales impuestas a los notarios en materia de prevención del blanqueo de capitales. El lector encontrará una guía detallada sobre la identificación del titular real, los indicadores de riesgo y la problemática de las jurisdicciones de riesgo, como los paraísos fiscales. Además, se aborda la declaración de movimientos de efectivo y la identificación de medios de pago, así como la posible comisión culposa del delito de blanqueo. El valor principal de esta monografía reside en su enfoque especializado, que combina el rigor jurídico con la aplicabilidad directa en el ejercicio notarial, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la práctica profesional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro se centra en el estudio de la normativa preventiva del blanqueo de capitales desde la perspectiva notarial. Se examinan en profundidad las obligaciones legales que los notarios deben cumplir, comenzando por la correcta identificación del titular real de las operaciones y el análisis de los indicadores de riesgo que pueden alertar sobre operaciones sospechosas. Se presta especial atención a la problemática derivada de las transacciones con jurisdicciones de riesgo, como los paraísos fiscales, y se detalla el procedimiento para la declaración de movimientos de efectivo y la identificación de los medios de pago utilizados. Asimismo, la obra aborda la responsabilidad penal del notario, analizando la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Como contexto adicional, se examinan las inversiones exteriores en España y su aplicación en los despachos notariales, así como la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones legales de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentificación del titular real y análisis de indicadores de riesgo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProblemática de las jurisdicciones de riesgo y paraísos fiscales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDeclaración de movimientos de efectivo e identificación de medios de pago.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResponsabilidad penal del notario por comisión culposa del delito de blanqueo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eInversiones exteriores en España y su aplicación notarial.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRetención a cuenta del IRNR en transmisiones de inmuebles por no residentes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra está dirigida principalmente a notarios y profesionales del derecho notarial que buscan un conocimiento profundo y práctico de sus obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales. También es de gran utilidad para abogados especializados en derecho penal económico y financiero, asesores fiscales, y estudiantes de posgrado que deseen especializarse en compliance y derecho preventivo. Por su enfoque detallado y su aplicación directa en la práctica, resulta igualmente valiosa para responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras y despachos profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProporciona una guía práctica y detallada para el cumplimiento de las obligaciones normativas en el ejercicio notarial.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOfrece un análisis profundo de los indicadores de riesgo y la identificación del titular real, facilitando la detección de operaciones sospechosas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClarifica la compleja responsabilidad penal del notario, incluyendo la posible comisión culposa del delito de blanqueo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntegra aspectos fiscales y de inversiones exteriores relevantes para la práctica notarial diaria.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Espinosa Infante, J. Miguel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e Editorial Dykinson, S.L.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL, DERECHO FINANCIERO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eColección:\u003c\/strong\u003e MONOGRAFIAS DE TEORIA Y PRACTICA NOTARIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEncuadernación:\u003c\/strong\u003e Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFecha de edición:\u003c\/strong\u003e septiembre de 2012\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 606\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 1498 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una monografía de referencia para el ámbito notarial, que destaca por su exhaustividad y enfoque práctico. La obra aborda con rigor una materia de creciente complejidad normativa, ofreciendo al profesional las herramientas necesarias para afrontar sus responsabilidades preventivas. Su valor reside en la combinación de análisis jurídico detallado y aplicabilidad directa en el despacho, lo que la convierte en un recurso esencial para quienes buscan seguridad jurídica y excelencia en el cumplimiento normativo.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL DYKINSON, S.L.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53475701490011,"sku":"9788490310830","price":50.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849031083.jpg?v=1782845243","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788490310830","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}