{"product_id":"9788484086765","title":"Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales","description":"\u003ch2\u003eManual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual ofrece una guía práctica y completa sobre la prevención del blanqueo de capitales, dirigida específicamente a abogados, auditores y economistas. La obra explica de forma clara las obligaciones legales que estos profesionales deben cumplir para implantar sistemas eficaces de prevención, incluyendo la identificación de clientes y el cumplimiento normativo. Un recurso esencial para entender y aplicar la legislación vigente en el ámbito financiero y legal.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda el concepto de blanqueo de capitales desde una perspectiva profesional, centrándose en las responsabilidades y procedimientos que deben seguir abogados, auditores y economistas. Se estructura en torno a las obligaciones legales establecidas para estos colectivos, detallando los pasos necesarios para implantar sistemas de prevención. Un aspecto clave es el proceso de identificación de clientes, analizando las herramientas y protocolos que permiten detectar y evitar operaciones sospechosas. La obra combina teoría normativa con aplicación práctica, ofreciendo un enfoque directo para el cumplimiento de la ley.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConcepto y marco legal del blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones de prevención para abogados, auditores y economistas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eImplantación de sistemas de prevención en despachos y empresas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedimientos de identificación y diligencia debida del cliente.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNormativa aplicable y responsabilidades profesionales.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual está dirigido a profesionales del ámbito jurídico, contable y financiero, especialmente abogados, auditores, economistas y asesores fiscales que necesiten cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es de utilidad para estudiantes de derecho, economía o administración de empresas interesados en la regulación financiera y el compliance.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eClaridad sobre las obligaciones legales específicas para profesionales del sector.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuía práctica para implantar sistemas de prevención eficaces.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas concretas para la identificación y verificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConocimiento actualizado de la normativa aplicable en España.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnfoque aplicado que facilita la implementación en la práctica profesional.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Pena Beiroa; José Antonio\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Andavira Editora\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: FINANZAS Y CONTABILIDAD\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: FONDO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: 2013\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 276\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiones: 235.0 x 155.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 482.0\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra de referencia para profesionales que deben enfrentarse a las exigencias normativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. Su enfoque práctico y directo, centrado en las obligaciones de abogados y economistas, la convierte en una herramienta útil tanto para la formación como para la consulta diaria. Aunque su fecha de publicación es de 2013, los fundamentos y procedimientos que desarrolla siguen siendo relevantes para quienes buscan una base sólida en esta materia.\u003c\/p\u003e","brand":"ANDAVIRA EDITORA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53618431689051,"sku":"9788484086765","price":18.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848408676.jpg?v=1784402714","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788484086765","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}