{"product_id":"9788418647895","title":"PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES ASESORES FISCALES CONTA","description":"\u003ch2\u003ePREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES ASESORES FISCALES CONTA\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra se presenta como una guía de referencia esencial para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas que, como sujetos obligados por la Ley 10\/2010, deben dominar el marco normativo de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC-FT). El libro ofrece un análisis exhaustivo y actualizado de las obligaciones administrativas, incorporando las últimas modificaciones legislativas hasta 2021, incluyendo la transposición de la Quinta Directiva y el nuevo paquete normativo europeo. Su valor principal reside en proporcionar una herramienta práctica y completa para la correcta aplicación de la normativa, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las exigencias legales en un entorno regulatorio en constante evolución.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra aborda de manera integral el marco legal español en materia de prevención del blanqueo de capitales, centrándose en las obligaciones específicas de los asesores fiscales, contables y auditores. El texto desarrolla la Ley 10\/2010 y sus sucesivas modificaciones, explicando en detalle los conceptos clave, los procedimientos de diligencia debida, la comunicación de operaciones sospechosas y la gestión de riesgos. Se actualiza con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7\/2021, que introduce nuevos sujetos obligados, como los proveedores de servicios de moneda virtual, y redefine conceptos como el titular real. Además, se analiza el impacto de las modificaciones del Código Penal de abril de 2021 y otras normas colaterales, como la limitación de pagos en efectivo. La obra incluye un análisis comparativo de las modificaciones legislativas y referencias al Análisis Nacional de Riesgos y al Plan de Acción de la Unión Europea, ofreciendo una visión completa del panorama normativo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMarco normativo de la Ley 10\/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones administrativas para sujetos obligados: asesores fiscales, contables y auditores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTransposición de la Quinta Directiva y el Real Decreto-ley 7\/2021: nuevos sujetos obligados, moneda virtual y titular real.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMedidas de diligencia debida, comunicación por indicio y gestión de riesgos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModificaciones en el Código Penal y normativa colateral (limitación de pagos en efectivo, protección de datos).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis Nacional de Riesgos y Plan de Acción de la Unión Europea en materia de PBC-FT.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales del ámbito fiscal, contable y de auditoría que necesiten un conocimiento profundo y actualizado de sus obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Es especialmente útil para asesores fiscales, contables, auditores de cuentas, responsables de cumplimiento normativo y estudiantes de posgrado o másteres especializados en derecho financiero y compliance. También resulta de interés para abogados y consultores que asesoren a empresas en el cumplimiento de la normativa PBC-FT.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna guía práctica y actualizada con las últimas modificaciones legislativas hasta 2021, incluyendo el Real Decreto-ley 7\/2021.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn análisis detallado de la normativa y su aplicación en el día a día del asesor fiscal y contable.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas para la correcta identificación y gestión de riesgos, incluyendo referencias al Análisis Nacional de Riesgos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn anexo con un análisis comparativo de las modificaciones en la Ley 10\/2010, facilitando la comprensión de los cambios normativos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClaridad en la exposición de conceptos complejos, como el titular real, la moneda virtual y las medidas de diligencia debida.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: AA.VV\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: TEORIA GENERAL DEL DERECHO, DERECHO FINANCIERO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: AECA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: octubre de 2021\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 348\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 500 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra se distingue por su actualización rigurosa y su enfoque práctico, convirtiéndose en una herramienta indispensable para los profesionales que deben navegar un marco regulatorio complejo y cambiante. La inclusión de las últimas modificaciones legislativas y el análisis de riesgos aportan un valor añadido significativo, facilitando la comprensión y aplicación de las obligaciones legales. Es, sin duda, una referencia sólida para el cumplimiento normativo en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53417459777883,"sku":"9788418647895","price":38.48,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978841864789.jpg?v=1782067170","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788418647895","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}