{"product_id":"9788410044647","title":"OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO","description":"\u003ch2\u003eOBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra analiza en profundidad el impacto de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales sobre la profesión de la abogacía, examinando el conflicto entre las obligaciones administrativas de colaboración y los principios fundamentales del secreto profesional y la confidencialidad. La autora desentraña las implicaciones de incluir al abogado como sujeto obligado, explorando cómo una normativa preventiva puede derivar en sanciones administrativas e incluso en responsabilidad penal por imprudencia. Un estudio riguroso y necesario para entender los límites y riesgos de la actual legislación en la práctica profesional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra parte de una pregunta central: ¿qué sucede cuando el profesional al que se confían los secretos más íntimos tiene la obligación legal de colaborar con las autoridades en la persecución de delitos? Tradicionalmente, el ordenamiento jurídico exime al abogado de denunciar hechos delictivos conocidos en el ejercicio de su función, protegiendo esa información mediante el secreto profesional. Sin embargo, la creciente preocupación internacional por el lavado de dinero ha llevado a la aprobación de normativas europeas y nacionales que incluyen a los abogados como sujetos obligados a comunicar indicios de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl libro analiza cómo esta legislación, de carácter preventivo y no represivo, permite a los poderes públicos obtener una radiografía financiera del ciudadano. Se examinan los órganos encargados de su cumplimiento, capaces de imponer sanciones administrativas y de elaborar Informes de Inteligencia Financiera que pueden dar inicio a un procedimiento penal. La obra aborda las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, que no solo conllevan sanciones en la vía administrativa, sino que podrían derivar en la investigación del profesional por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConflicto entre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el secreto profesional del abogado.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eObligaciones de comunicación de indicios delictivos para los sujetos obligados.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de la normativa administrativa preventiva frente a la represión penal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConsecuencias del incumplimiento: sanciones administrativas y posible responsabilidad penal imprudente.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElaboración y uso de Informes de Inteligencia Financiera como precursores de procesos penales.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá dirigido a abogados, asesores jurídicos y profesionales del derecho que ejerzan su actividad en ámbitos donde puedan estar sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es de interés para estudiantes de derecho, especialistas en derecho penal y administrativo, y cualquier profesional que desee comprender los riesgos legales derivados de la aplicación de esta legislación en la práctica diaria.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna guía detallada sobre las obligaciones concretas que la ley impone a los profesionales del derecho.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClaridad sobre el conflicto entre la normativa preventiva y los principios de confidencialidad y secreto profesional.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprensión de las posibles consecuencias penales y administrativas del incumplimiento de la ley.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis práctico de cómo los Informes de Inteligencia Financiera pueden desencadenar procedimientos penales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas para evaluar y gestionar los riesgos legales en el ejercicio profesional.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: UBEDA MARTINEZ-VALERA, PAOLA MARIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: J.M. BOSCH EDITOR\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO, DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL, FRAUDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: FONDO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: abril de 2024\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 638\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 900 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra de referencia para quienes necesitan entender el alcance real de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el ejercicio de la abogacía. La autora aborda con rigor un tema complejo y actual, ofreciendo un análisis equilibrado entre la obligación legal de colaborar y la protección del secreto profesional. Su enfoque práctico y detallado la convierte en una herramienta indispensable para profesionales que buscan evitar riesgos legales y comprender las implicaciones de una normativa que sitúa al abogado en una posición delicada frente a sus clientes y las autoridades.\u003c\/p\u003e","brand":"J.M. BOSCH EDITOR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53407360647515,"sku":"9788410044647","price":76.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978841004464.jpg?v=1781853067","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788410044647","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}