Mi compra 0
0
  1. Inicio
  2. Derecho
  3. Financiero
  4. LA PREVENCION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES
LA PREVENCION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES
-5%

LA PREVENCION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES

CARLOS PARRO, JUAN CARLOS GALINDO

14,00 €
13,30 €
IVA incluido
Reimpresión
Editorial:
DELTA PUBLICACIONES
Año de edición:
2018
Materia:
Financiero
ISBN:
978-84-16383-87-0
Páginas:
84
Encuadernación:
Rústica
14,00 €
13,30 €
IVA incluido
Reimpresión
Añadir a favoritos

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas. Sus contenidos más concretos son: La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional. Indicios que nos llevan a pensar que existe blanqueo de capitales. Aspectos más significativos sobre blanqueo de capitales y novedades legislativas españolas. Nuestro sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello se completa con completa bibliografía de apoyo.

Artículos relacionados

  • DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO II: <BR> -5%
    DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO II:
    MANUEL REBOLLO PUIG / JURADO DIEGO J. VERA / MANUEL REBOLLO PUIG / ELOÍSA CARBONELL PORRAS / MANUEL REBOLLO PUIG / JURADO DIEGO J. VERA / ELOÍSA CARBONELL P
    Adaptado a los planes de estudios del grado en Derecho, este ´Derecho Administrativo´ cubrirá en sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y optativas, y desde la llamada parte general hasta las partes especiales más significativas, como son las de Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con específicas referencias al Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aq...
    Agotado

    27,00 €25,65 €

  • CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO -5%
    CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
    JUAN MARTÍN QUERALT, CARMELO LOZANO SERRANO, JOSÉ MANUEL TEJERIZO LÓPEZ, GABRIEL CASADO OLLERO
    EL Curso de Derecho Financiero y Tributario de los profesores Martín Queralt, Lozano Serrano, Tejerizo López y Casado Ollero constituye un análisis exhaustivo de los ordenamientos tributario y presupuestario vigentes en España, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local.El examen de los problemas que suscita la denominada Parte General del Derecho Tributario se re...
    Agotado

    54,00 €51,30 €

  • LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA -5%
    LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA
    EDITORIAL TECNOS
    Esta nueva edición incluye, debidamente actualizadas, anotadas y concordadas, casi una treintena normas fundamentales que se ordenan en los siguientes apartados:• Constitución.• Régimen jurídico y procedimiento administrativo.• Contratos.• Expropiación forzosa.• Control judicial.• Administración del Estado.• Administración local.• Bienes.• Urbanismo y medio ambiente.Para facili...
    Disponible

    35,00 €33,25 €

  • PUBLIC COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PARTIDOS POLÍTICOS -5%
    PUBLIC COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
    MAROTO CALATAYUD, MANUELED. LIT. / NIETO MARTÍN, ADÁNED. LIT.
    En un país donde la corrupción constituye el primer problema para los ciudadanos, resulta urgente la adopción de medidas de prevención eficaces en el seno de las administraciones públicas y los partidos políticos. Esta publicación contribuye a este debate aportando una estrategia original consistente en que cada ente público o partido político implante un programa de cuplimient...
    Agotado

    25,00 €23,75 €

  • DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA -5%
    DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA
    JOSÉ MANUEL FERRO VEIGA
    La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presun...
    Disponible

    12,00 €11,40 €

  • DERECHO PRESUPUESTARIO -5%
    DERECHO PRESUPUESTARIO
    LABAND, PAUL
    La reedición de la obra capital de Paul Laband Das Budgetrecht, en la excelente traducción española de José Zamit, se completa ahora con un nuevo estudio preliminar del profesor Álvaro Rodríguez Bereijo Una lección de Derecho Constitucional: un ensayo jurídico, de doctrina, historia y cultura constitucional, sobre la formación del concepto de ley en la dogmática alemana de la s...
    Disponible

    21,50 €20,43 €